El Príncipe Carlos informó al Parlamento sobre dos leyes durante el Discurso de la Reina de este año. Un proyecto de ley aumentaría la autoridad del gobierno para confiscar y reclamar criptoactivos.
Hacienda se incautó de casi 3.000 millones de dólares en criptomonedas en 2021.
A medida que los valores de las monedas digitales se desarrollen y los reguladores examinen el sector que está madurando, los fondos incautados aumentarán.
¿Adónde va a parar este dinero, si no es a las víctimas de estafas y fraudes? ¿Se subastan los activos confiscados? ¿O se destinan estas monedas a un monedero especial que puede convertirse en un fondo de inversión de las fuerzas del orden?.
Las oscuras raíces de la confiscación civil de criptomonedas
Las criptomonedas son dinero para los principiantes. En ese sentido, la criptomoneda incautada debería ser tratada como otro dinero o propiedad. La confiscación civil es la confiscación coercitiva de activos de personas o corporaciones supuestamente ilegales. En la década de 1980, como parte de la guerra contra las drogas, se convirtió en una práctica habitual en EE.UU. y posteriormente ha suscitado críticas.
En Estados Unidos, los bienes confiscados pasan a ser propiedad del gobierno si la fiscalía puede demostrar que están vinculados al crimen o si nadie pide su devolución. En algunos acuerdos de culpabilidad, se devuelven los bienes del propietario. Según algunos, sólo se devuelve el 1% de los bienes confiscados.
¿Cómo utiliza la policía el dinero no devuelto? Compran equipos de entrenamiento, vehículos de patrulla, prisiones y armas militares. El Departamento de Policía del Condado de San Luis gastó 170.000 dólares en un vehículo táctico BEAR en 2001. El equipo de helicóptero de 2011 costó 400.000 dólares. El Washington Post investigó más de 43.000 informes de confiscación y descubrió que el dinero confiscado se gastó en un vehículo de transporte de personal blindado (227.000 dólares), una cena de sheriff (4.600 dólares) y un payaso (225 dólares) para “impulsar las relaciones con la comunidad”.
Algunos estados, como Missouri, exigen que los ingresos incautados se destinen a las escuelas, pero las fuerzas del orden se quedan prácticamente con la totalidad utilizando la laguna legal del Programa Federal de Participación Equitativa. Eric Holder prohibió el decomiso de las agencias federales en 2015, pero Jeff Sessions lo restauró, calificándolo de “instrumento vital para desfinanciar el crimen organizado.”
Estados Unidos, Reino Unido y la UE confiscaron activos
Ningún especialista pudo comentar las cuestiones técnicas de la conservación de los criptoactivos incautados, pero el resto de la operación es similar a los no criptoactivos.
El ex jefe de la División de Investigación Criminal del IRS, Don Fort, dirige ahora la sección de investigaciones de Kostelanetz & Fink.
“La criptomoneda incautada va a los fondos de confiscación de Justicia o del Tesoro. Una vez que un fondo de confiscación subasta la criptomoneda, las autoridades policiales federales pueden utilizar el dinero.”
Al igual que con los activos no criptográficos, la agencia que solicita el dinero confiscado debe presentar un plan para reclamar y gastar el dinero, que debe ser aprobado por el Departamento de Justicia.
En el Reino Unido, las criptomonedas incautadas siguen un procedimiento similar. La Ley de Productos del Delito de 2002 define cómo manejar la criptomoneda confiscada. Tony Dhanjal, jefe de impuestos de Koinly, dijo:
“El Ministerio del Interior se queda con el 50% de los activos confiscados, a diferencia del dinero en efectivo, y el otro 50% se distribuye entre la Policía, la Fiscalía y los Tribunales. Algunos de los activos confiscados podrían entregarse a las víctimas de criptocrimen”.
Dhanjal afirma que los criptoactivos suponen un “reto único para las organizaciones que luchan contra el crimen como todo lo anterior” La presentación del proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia empresarial no ofrecía detalles concretos más allá del objetivo de “tomar y recuperar rápida y fácilmente los criptoactivos”, pero sin duda se desea una actualización del sistema de distribución de los criptoactivos confiscados.
La normativa de la Unión Europea es intrincada. Aunque la UE dispone de ayuda mutua en casos penales, el derecho penal es responsabilidad de los Estados miembros, y no existe una organización central que coordine la ejecución o la incautación.
Existen diferentes enfoques para manejar la criptomoneda confiscada. Thibault Verbiest, socio de Metalaw, enumeró varios incidentes. En Francia, AGRASC gestiona los activos confiscados. Verbiest:
“Cuando los activos son confiscados como consecuencia de una investigación judicial, el fiscal los transfiere a AGRASC, que decide, en virtud de los artículos 41-5 y 99-2 del Código de Procedimiento Penal, si los vende en subasta o los destruye.”
Los criptoactivos no son necesariamente embargables. En 2021, la AGRASC vendió 611 Bitcoin (BTC) en subasta pública tras obtener las memorias USB de los acusados con las claves de cifrado. Verbiest:
“Los artículos autorizan el embargo de bienes muebles, de ahí que se pueda embargar la memoria USB (y su contenido). Si las criptomonedas se mantuvieran en un servidor de terceros a través de un servicio de almacenamiento delegado, el caso habría sido diferente, ya que los bienes inmateriales no pueden ser embargados.”
Las criptomonedas proporcionan a sus propietarios cierta protección frente a la confiscación de activos, que algunos denominan “asalto a la carretera”. Los mineros y los no mineros se enfrentarán a la extralimitación de las fuerzas del orden en la política, no en la tecnología.
