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Normas de las criptobolsas coreanas se hasta finales de 2021

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Las directrices administrativas de la Comisi贸n de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur relativas a la normativa sobre criptointercambio y su alcance para evitar blanqueo de capitales se han ampliado hasta finales de a帽o.

El periodo de validez de las Directrices de prevenci贸n del blanqueo de dinero relacionado con las monedas virtuales de la FSC se ha ampliado del 9 de julio al 31 de diciembre. Esta directriz exige a los bancos y otras empresas financieras que supervisen cuidadosamente las transacciones financieras en el intercambio de monedas virtuales.

Esto implica que las empresas financieras clasifiquen los negocios que manejan criptomonedas como de alto riesgo para el blanqueo de dinero. Esto requiere un mayor refuerzo de la identificaci贸n de los clientes y la supervisi贸n de las transacciones financieras.

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Requisitos para los intercambios de criptomonedas

Seg煤n la Ley de Informaci贸n Financiera Espec铆fica, las empresas financieras est谩n obligadas a informar de las transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Si los clientes se niegan a verificar su identidad, las empresas financieras deben rechazar esas transacciones.

Un funcionario de la UIF explic贸: “Cuando un operador de activos virtuales (bolsa de monedas virtuales) completa un informe, lo gestiona la Comisi贸n de Servicios Financieros, pero antes puede haber 谩reas en las que es dif铆cil aplicar la Ley Especial revisada, por lo que debemos consultar las directrices”.

Las casas de cambio virtuales deben presentar un informe a la UIF antes del 24 de septiembre en el que demuestren que cumplen los requisitos. Estos incluyen la verificaci贸n del nombre real de las cuentas abiertas, as铆 como la certificaci贸n del sistema de gesti贸n de la protecci贸n de la informaci贸n. Despu茅s de presentar el informe, est谩n sujetos a la supervisi贸n e inspecci贸n de la UIF. La FSC espera que el proceso de presentaci贸n de informes de las empresas de activos virtuales se complete a finales de a帽o. Esto se debe a que la revisi贸n del informe tarda unos tres meses.

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Si los clientes se niegan a verificar su identidad, las empresas financieras deben rechazar esas transacciones

Exigencia de cuentas verificadas con nombre real

Se espera que muchos intercambios de monedas virtuales abandonen el negocio sin cumplir los requisitos de informaci贸n de la Ley Especial. Seg煤n la FSC, a fecha de 20 de mayo, hay unos 60 intercambios de activos virtuales en funcionamiento. De ellos, s贸lo cuatro operan actualmente con cuentas verificadas con nombre real emitidas por bancos. Por este motivo, la UIF celebr贸 el 9 de junio una reuni贸n de organizaciones encargadas de la inspecci贸n. En esta reuni贸n, declar贸 su intenci贸n de reforzar el control de las cuentas de los operadores de activos virtuales que no utilizan cuentas verificadas con nombre real.

Una cuenta verificada con nombre real es un servicio que permite los dep贸sitos y las retiradas s贸lo entre la cuenta bancaria de un operador verificado y la misma cuenta bancaria en un intercambio de moneda virtual, lo que facilita la identificaci贸n de la identidad del usuario y los detalles de las transacciones. Seg煤n la FSC, una cuenta que no es una cuenta verificada con nombre real tiene un mayor riesgo de blanqueo de dinero.

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