El Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú reconoció que un ciudadano ruso con un negocio de criptodivisas fue detenido en los Países Bajos.
El individuo detrás de la creación de dos sitios web de comercio de criptodivisas fue incautado a principios de este mes, supuestamente en respuesta a una solicitud de las autoridades estadounidenses.
Moscú: Denis Dubnikov fue detenido
Denis Dubnikov, el cofundador de los servicios de intercambio de criptodivisas Coyote Crypto y Eggchange, fue detenido el 1 de noviembre en Ámsterdam.
Según un post del medio de noticias de criptomonedas Forklog, Maria Zakharova, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, confirmó la historia que había estado circulando en las redes sociales.
En un principio, el ciudadano ruso fue detenido y mantenido en una unidad de aislamiento en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Según el diario, posteriormente fue embarcado en un avión con destino a los Países Bajos, donde finalmente fue detenido por la policía holandesa, aparentemente en respuesta a una solicitud de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.
La detención de un criptoempresario ruso en Ámsterdam ha sido confirmada por Moscú, según un informe que menciona al FBI.
Los delitos de Denis Dubnikov
De acuerdo con una publicación en Facebook de Sergei Mendeleev, director general de la plataforma bancaria Defi, Indefibank, Estados Unidos está solicitando la extradición de Dubnikov con relación a un robo de criptodivisas ocurrido en 2018.
Se cree que una parte de la moneda digital pasó por carteras gestionadas por su empresa de intercambio de criptomonedas.
Fue detenido en el aeropuerto de México cuando llegó por una causa desconocida y… fue abruptamente deportado (¡precisamente deportado!) a Ámsterdam…”, declaró Mendeleev, preguntando cómo podía ocurrir esto a los residentes rusos.
En respuesta a su llamamiento en las redes sociales, Zakharova confirmó la noticia del encarcelamiento de Dubnikov y añadió:
“Los diplomáticos rusos en los Países Bajos están asistiendo a un ciudadano ruso detenido y están en contacto con las fuerzas del orden locales para garantizar que se respeten sus derechos”.
En medio de las investigaciones contra el blanqueo de dinero sobre su negocio de criptomonedas, Dubnikov fue detenido.
La detención de Denis Dubnikov se produce después de que un informe de Bloomberg revelara esta semana que su Eggchange es objeto de investigaciones contra el blanqueo de capitales en Europa y Estados Unidos.
Otros delitos en cripto
Este caso se produce después de que una denuncia similar llevara a la lista negra a otra empresa de criptomonedas con sede en Rusia.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Suex, un corredor de criptomonedas OTC registrado en la República Checa con oficinas en Moscú y San Petersburgo, en septiembre.
Dubnikov no es el primer criptoempresario ruso detenido en Estados Unidos.
Alexander Vinnik, un informático ruso, fue detenido en la ciudad griega de Salónica en el verano de 2017, mientras estaba de vacaciones con su familia.
Vinnik, presunto operador del afamado intercambio BTC-e, está acusado de blanquear hasta 9.000 millones de dólares a través de la ya desaparecida red de intercambio de monedas, según la fiscalía estadounidense.
Fue extraditado a Francia poco después y condenado a cinco años de prisión por blanqueo de capitales.
Una petición de extradición a Rusia, donde se enfrentaría a las acusaciones, fue rechazada por la justicia francesa en mayo.
Suex, un corredor de criptodivisas sancionado, es sospechoso de blanquear fondos digitales vinculados a la que fue la mayor bolsa de criptodivisas de Rusia y de la región.
Dmitry Vasiliev, antiguo director general de Wex, el sucesor de BTC, fue detenido por funcionarios polacos en el aeropuerto de Varsovia en agosto.
Vasiliev está en busca y captura en Kazajstán, donde se le acusa de fraude en la plataforma y está a la espera de que se decida si se le extradita o no. En septiembre, Polonia confirmó su detención.
