- El Ministerio de Finanzas de Chipre tiene la intención de realizar cambios en la Ley vigente para la prevención y represión del blanqueo de dinero.
- Según las últimas enmiendas, cada proveedor de servicios que trabaje con criptomonedas debe registrarse en CySEC.
- Se prevén sanciones por trabajar sin registro.
El Ministerio de Finanzas de Chipre ha presentado su paquete de enmiendas a la Ley vigente para la prevención y represión del blanqueo de dinero. Así lo informaron los medios locales.
Según los periodistas, las nuevas enmiendas requieren que los proveedores de servicios de criptomonedas se registren en la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC).
En caso de incumplimiento de este requisito, se impondrán sanciones que incluyen multas de hasta 350,000 euros, privación de libertad de hasta cinco años o una combinación de ambas penas.
Según el informe de los medios de comunicación, la enmienda tiene como objetivo alinear a Chipre con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Desarrollo de Medidas Financieras contra el Blanqueo de Dinero (FATF).
Cabe recordar que en septiembre, la plataforma de negociación eToro anunció que había obtenido la aprobación de CySEC. La licencia del regulador permitirá a la plataforma ingresar al mercado de la UE.
En junio, la bolsa de criptomonedas anunció que había obtenido una licencia para brindar servicios de custodia y cambio de criptomonedas en el país.
