Binance fue supuestamente utilizada por la organización de hackers norcoreana Lazarus Group para blanquear fondos de criptodivisas.
Binance fue de ayuda para Lazarus Group
Según Reuters, al menos 2.350 millones de dólares en criptodivisas relacionadas con el Grupo Lazarus se transfirieron a través de Binance, la mayoría de los cuales se utilizaron para actividades ilegales como la piratería, el fraude y la venta de drogas.
El Grupo Lazarus envió a Binance dinero que había sido robado de Eterebase, una bolsa de criptodivisas eslovena que sufrió una pérdida de 5,4 millones de dólares en 2020.
El Grupo Lazarus hizo uso de direcciones de correo electrónico encriptadas y abrió más de 20 cuentas en la plataforma de Changpeng Zhao para comerciar con los activos robados y eliminar cualquier evidencia de sus actividades.
La brecha en la red Ronin del grupo Sky Mavis, los desarrolladores del conocido juego Blockchain Axie Infinity, también fue llevada a cabo por la Organización Lazarus. Robaron 600 millones de dólares mediante el uso del puente de Ethereum.
Binance está en pleno cumplimiento
Los representantes de Binance declararon que la empresa está cooperando con las fuerzas de seguridad para cerrar el área de los hackers. Como parte de esto, se congelaron 5,8 millones de dólares que habían sido robados de la red Ronin.
El portavoz de Binance, Patrick Hillman, fue citado diciendo:
“La investigación fue llevada a cabo en primer lugar por miembros del equipo de Binance. Participamos en el intercambio de información con las fuerzas del orden para vigilar las actividades de Corea del Norte en todo el mundo”.
Binance ha colaborado con las fuerzas del orden para ayudar a identificar y detener a los responsables de la violación de Etherbase.
La desgracia de Binance
La investigación se produce mientras la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) examina el intercambio de criptodivisas Binance sobre la preventa del token BNB (Binance Coin) en 2017.
Debido a que permitió a los estadounidenses comerciar con criptodivisas antes de su lanzamiento, Binance también es objeto de una investigación por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
