Después de meses de inactividad, las autoridades policiales de Hong Kong han comenzado a congelar activos por un total de más de 29 millones de dólares asociados con JPEX, un intercambio de cifrado que colapsó en septiembre de 2023.
En otra medida rápida, la policía realizó más arrestos, lo que elevó a 72 el número total de personas relacionadas con JPEX, incluidos empleados y personas influyentes en las redes sociales. Según el comisionado de policía Raymond Siu, más de 2.600 personas sufrieron pérdidas estimadas en 206 millones de dólares. debido a su participación con JPEX.
Sin embargo, las autoridades no han verificado la identidad o ubicación de las personas o entidades detrás del extinto intercambio. Como resultado, no se han presentado cargos en relación con el caso. Siu reveló que en 2023, las actividades fraudulentas relacionadas con las criptomonedas representaron más de la mitad de las pérdidas de inversión de 764 millones de dólares.
La Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong ha tomado las medidas necesarias para abordar la cuestión deteniendo a figuras vinculadas a JPEX, entre ellas el influencer Joseph Lam y el experto en Feng Shui Clement Chan. Asimismo, las autoridades capturaron a un sospechoso no identificado que intentaba destruir documentos en una bañera usando lejía.
Además, la SFC ha tomado medidas para frenar las críticas de los legisladores al enumerar las plataformas que buscan licencias y aquellas consideradas sospechosas. No obstante, la identificación de plataformas sospechosas a menudo sigue a quejas de usuarios y pérdidas financieras, lo que indica un retraso en la acción regulatoria.
Uno de esos casos es BitForex, una plataforma de intercambio de cifrado que pretende tener su sede en Hong Kong. A finales de febrero, aproximadamente 57 millones de dólares fueron retirados de sus billeteras, semanas después de que el director ejecutivo Jason Luo anunciara su renuncia.
Posteriormente, los proyectos de tokens asociados con BitForex afirmaron haber contactado a Luo, quien reveló que estaba siendo investigado en China continental. Sin embargo, estas afirmaciones esperan confirmación oficial.
Las autoridades de Hong Kong han estado exhibiendo mensajes contra las estafas en lugares públicos, incluidos baños universitarios, edificios residenciales y estaciones de metro. Además, las redes móviles como China Mobile HK emiten alertas emergentes que advierten a los usuarios sobre posibles llamadas fraudulentas desde números internacionales.
