El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se ha opuesto a la moción presentada por el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, buscando que el tribunal desestime los cargos de conspiración y lavado de dinero en su contra. En una reciente presentaciónel DOJ argumentó que la presentación de Semenov planteó hechos controvertidos para la consideración del jurado, señalando que no es adecuada para mociones en etapa inicial.
La respuesta del Departamento de Justicia contenía un análisis de por qué el fundador de Tornado Cash debería responder a los cargos que se le imputan. El Departamento de Justicia argumentó en contra de cómo el acusado caracterizó a Tornado Cash, señalando que comenzó en 2019 como un mezclador. Más específicamente, el DOJ destacó que Tornado Cash comprende un sitio web, una interfaz de usuario, un conjunto de contratos inteligentes y una red de “retransmisores”.
Centrándose en los fundadores del proyecto, el Departamento de Justicia acusó a Roman Storm y Roman Semenov de múltiples delitos, incluida conspiración para cometer lavado de dinero, operar un transmisor de dinero sin licencia y violar sanciones al crear Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas. Es fundamental señalar que las autoridades estadounidenses afirman que entidades como el Grupo Lazarus de Corea del Norte utilizaron Tornado Cash para lavar fondos.
La presentación de Tornado Cash para desestimar los cargos introdujo una nueva dinámica en los acontecimientos que rodearon el caso. En septiembre pasado, Storm se declaró culpable de todos los cargos, tras lo cual las autoridades lo liberaron con una fianza de 2 millones de dólares tras su arresto. Parte de las condiciones de su liberación incluían la restricción de viajar fuera de algunas áreas de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California.
El mes pasado, los abogados de Storm solicitaron la desestimación del caso, citando la falta de motivos de las autoridades para acusarlo. Por su parte, Semenov afirmó que contribuyó al diseño del código de Tornado Cash pero no se hace responsable de cómo se implementó.
El equipo legal de Semenov argumentó que Tornado Cash no es un servicio de mezcla de custodia. Por lo tanto, la solución no cumple con los criterios de una “institución financiera”. También afirmaron que Storm no tenía control sobre el servicio para evitar que entidades como Lazarus Group lo utilizaran.
