Acusados en el colapso de FTX
Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried es el fundador de la empresa comercial Alameda Research y la plataforma de criptomonedas asociada FTX. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo ha acusado de fraude y conspiración para lavado de dinero. En total, se presentaron ocho cargos con una posible condena de hasta 115 años de prisión.
Sin embargo, Bankman-Fried no ha admitido su culpabilidad, argumentando la falta de pruebas de su influencia en las acciones de la dirección de Alameda Research, especialmente en la CEO de la compañía, Caroline Allison.
En diciembre de 2022, un juez ordenó su detención preventiva con una fianza de $250 millones, que fue pagada por sus fiadores. En agosto de 2023, se revocó su liberación bajo fianza debido a los intentos del ex CEO de FTX de presionar a los testigos. Actualmente, el fundador y ex CEO está esperando juicio en un centro de detención en Brooklyn.
Caroline Allison
Caroline Allison ha trabajado como operadora en Alameda Research desde 2018. En 2021, Bankman-Fried la nombró junto a Sam Trabucco como directora general de la empresa, para centrarse en FTX. Sin embargo, en el espacio público, Alameda y FTX se presentaban como empresas independientes.
Junto con Bankman-Fried, Allison es considerada una de las principales implicadas en el caso, ya que estaba al tanto de que Alameda Research obtenía préstamos con los fondos de los usuarios de la plataforma. Se le han imputado siete cargos, incluyendo fraude, conspiración para lavado de dinero y soborno a un funcionario chino.
Al igual que otros altos directivos de Alameda Research y FTX, Allison ha admitido su culpabilidad y ha aceptado colaborar con la investigación. Ha declarado que el uso de los fondos de los clientes y otras acciones ilegales se llevaban a cabo por instrucciones de Bankman-Fried, y ha revelado condiciones especiales para Alameda Research que estaban especificadas en el código de FTX.
Se espera que Caroline Allison sea el testigo principal de la acusación, proporcionando pruebas en el caso, incluyendo notas personales, correspondencia y detalles de las relaciones (incluyendo las personales) dentro del equipo.
Entre otros implicados en el caso se encuentran el cofundador de la plataforma de criptomonedas, Gary Wang, y su ex director técnico, Nishad Singh. Ellos también han admitido su culpabilidad y han aceptado colaborar con la investigación. No se descarta que en el futuro los padres de Sam Bankman-Fried, quienes participaron en la gestión de Alameda y FTX, también sean llamados a comparecer.
Además de los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los miembros del equipo directivo de Alameda y FTX también están siendo demandados en varios casos civiles por la propia plataforma de criptomonedas, usuarios e inversores estafados.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CTFC) de los Estados Unidos también han presentado denuncias contra Bankman-Fried y sus colaboradores. Sin embargo, su revisión se ha pospuesto hasta que se emita una decisión judicial sobre las acusaciones de la fiscalía.
