Juico de BitMEX comenzará en marzo de 2022

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Los dueños de una de las más importantes bolsa de transacciones en criptomonedas, BitMEX, enfrentan cargos de AML (Anti Money Laundering) y de KYC (know your customer) impuestos por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos o SEC, delitos ligados al blanqueo de capitales y orígenes de los fondos invertidos.

En tan sentido, la agencia de noticias Law360 anunció que la fecha para el inicio del juicio fue pautado para el día 28 de marzo el año 2022 dando oportunidad de que las partes involucradas puedan por una parte (la Fiscalía) hacer un estudio detallado de todas las transacciones electrónicas, elegir el jurado e instruir a su personal en todo lo que tiene que ver con la tecnología y, por otro lado, permitir que la defensa de los propietarios de una de las mayores bolsas de criptodivisas del mundo puedan organizar su defensa.

Un poco de historia

BitMEX es una empresa propiedad de Ben Delo y Samuel Reed y fundada en 2014 y hoy por hoy es una de las más importantes del mundo junto a FTX y Binance.

Para el año 2018, Ben Delo pasó a encabezar la lista de las personas más ricas del Reino Unido, pero la fama no llega sola. En el verano de 2019 e**l destacado economista turco catedrático de las universidades Harvard, Bocconi y la Hebrea de Jerusalén comenzó una serie de investigaciones y denuncias sobre la necesidad de que las bolsas de criptodivisas asumieran el riesgo de la inversión **y se responsabilizaran del origen de los recursos invertidos en activos digitales. Todos estos trabajos fueron publicados por Bloomberg.

El eco de estas investigaciones no se hizo esperar. **Poco después de que vieran la luz la CFTC o Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos anunció que abriría una investigación a BitMEX **por cuanto la plataforma tenía dudoso manejo de los datos de sus clientes.

Es así como, en los primeros días de octubre del año 2020, tanto Reed como Delo fueron acusados de violar y conspirar contra la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos.

En marzo de 2021 Hayes se entregó a las autoridades y en abril del año 2021 Reed hizo lo propio. Así ambos acusados fueron detenidos y, posteriormente, liberados pagando una fianza de 10 millones de dólares cada uno y hoy esperan juicio. El caso lo lleva el Tribunal del Distrito Sur del estado de Nueva York que este jueves fijó fecha para comenzar el juicio para el 28 de marzo de 2022. Este juzgado está a cargo del juez John Koeltl, quein dio a conocer a la agencia de noticias la fecha.

No solo se encuentran acusados los dueños de BitMEX sino que Gregory Dwyer, gerente de desarrollo comercial de BitMEX también fue acusado por blanqueo de capitales. Todo esto tras una profunda investigación llevada a cabo por Brian Quintenz, comisionado de la CFTC y William Sweeney Jr, subdirector del FBI, quienes instruyeron el expediente que llevan los fiscales de Nueva York.

Hasta la fecha, Delo y Reed están bajo supervisión legal a espera del juicio. Sin embargo, Dwyer se encuentra prófugo y se desconoce su paradero, aunque posee una alarma interpuesta ante la Interpol.

Hablando legalmente

Es importante mencionar que la investigación realizada reveló que la plataforma de BitMEX estaba hecha del tal manera que pudo evadir toda la normativa de los EEUU para evitar el lavado de dinero mediante transacciones en criptoactivos.

Entre los ejemplos más relevantes de delitos, los fiscales dieron a conocer el blanqueo de capitales de un kacker con recursos provenientes de Irán. Además, BitMEX permitía hacer actividades comerciales sin la licencia legal exigida por el Estado de EEUU.

Pero **este no es el único juicio que enfrenta BitMEX. En el 2020 ya habían sido acusados de manipular el mercado de las cripto **y en hacer transacciones no registradas. En estos delitos están acusados los operadores Vitaly Dubinin y Yaroslav Kolchin, acusados de actividades ilegales por más de 440 millones de dólares.

No solo la bolsa de cripto BitMEX ha sido investigada por la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos). Ya en el pasado Coinbase y Binance también han sido objeto de estudio por parte del organismo.

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