IRS: “Se hacen montañas de fraudes con las criptomonedas”

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IRS: “Se hacen montañas de fraudes con las criptomonedas”

En el IRS o Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, el agente encargado del área de Investigación Criminal de Los Ángeles, Ryan Korner dijo que a diario ven “montañas y montañas de fraude” en el espacio de la criptomoneda.

La unidad encargada de la investigación de índole criminal del IRS capacita a su personal en este tema y también en tokens no fungibles, NFTs, porque “este espacio es el futuro”, subrayó.

El funcionario habló sobre los activos digitales en un evento que se hizo de manera  virtual y fue organizado por la Escuela de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California, USC, y  Bloomberg lo citó.

El IRS y el espacio cripto

Al agente Korner destacó que:

“En todo el ámbito correspondiente a los activos digitales y criptomonedas, estamos vemos a diario  de montañas y montañas de actividades fraudulentas fraude”.

Enfatizó, por otra parte,  que los tokens no fungibles o NFTs y las criptodivisas en general son vulnerables a la manipulación del mercado y que los individuos de alto perfil como las celebridades, deportistas o artistas podrían tener un impacto en los valores de las criptodivisas con tan solo publicar un tuits.

El agente especial Korner agregó que las celebridades no son inmunes a las investigaciones de orden criminal del IRS:

“No estamos necesariamente a la caza de las celebridades, pero cuando hacen un comentario flagrante o abierto el IRS, definitivamente debería visitarlos y  eso es, justo,  lo que hacemos”.

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Según el IRS, el espacio cripto se presta para delito como el lavado de dinero.

Las autoridades policiales y del orden están preocupadas por una serie de actividades relacionadas con las criptomonedas, según Korner, como por ejemplo que la gente gaste millones de dólares en activos como los NFT que no parecen tener ese tipo de valor inherente. Señaló que los delincuentes pueden aprovechar esto para lavar dinero.

El IRS y su labor

Durante el año fiscal 2021, el IRS incautó 3 mil 500 millones de dólares en criptodivisas, lo que representa el equivalente a  93% de todo el dinero en efectivo confiscado por su departamento ese año. Este año 2022, el IRS proyecta  incautar, igualmente, miles de millones de dólares en criptodivisas.

Dado que “este espacio es el futuro”, la división de investigación criminal del IRS está tratando de enseñar a todos sus agentes sobre las cuestiones relacionadas con las criptodivisas y las NFT, según el agente especial, que también declaró que la agencia espera impulsar la colaboración y compartir información con otros organismos federales.

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