Hacienda Puede Acceder a los Datos de los Clientes de Kraken

Luego de lograr tener acceso a los datos de los usuarios de Circle, Hacienda pretende hacerlo mismo con los clientes de Kraken, para descubrir a quienes hayan incumplido las leyes de ingresos internos.

En resumen

  • Se ha autorizado a través de un tribunal federal, que Hacienda pueda acceder a los datos pernales de algunos clientes de Kraken.

  • Lo que buscan los agentes fiscales es verificar las transacciones de entre 20.000 dólares o más en criptomonedas entre el periodo de 2016 a 2020.

  • Específicamente fue el Tribunal Federal del Distrito Norte de Califorma que ha dado el visto bueno a esta investigación.

Se hizo un anunciamiento donde se explica que el IRS tiene completa autoridad para entregar una citación “John Doe” a los clientes de Kraken, de hecho, los funcionarios fiscales pueden solicitar la información de cualquiera de los clientes que hayan tenido movimientos de mas de 20.000 dolares durante el periodo de 2016 a 2020.

Según el fiscal general de la División de Impuesto del Departamento de Justicia, el paso que se ha dado es realmente importante para mantener un seguimiento preciso a todos los contribuyentes, dado que es esencial que cada persona cumpla con sus obligaciones fiscales.

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Persecución a los evasores de impuestos de las criptomonedas

El Departamento de Justicia deja claro en todo momento que las acciones no son contra Kraken, sino que es contra un grupo determinado de personas que aparentemente han incumplido las leyes de ingresos internos.

En especifico, el IRS le solicitó a Kraken que le proporcionará cualquier tipo de documento o historial donde se pudiera visualizar e identificar a los usuarios que pagan impuestos del grupo mencionado.

Según el comisionado del IRS, Chuck Rettig, no se justifica de ninguna manera que esas personas no haya declarado aun los ingresos que obtuvieron gracias a la comercialización de criptodivisas y cree que fue certera la decisión por parte del fiscal el haber concedido el acceso a la información que necesitaban.

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