El gobierno ruso planea tener regulaciones para las criptodivisas a finales de año, según una hoja de ruta reseñada por la agencia de noticias rusa RBK, una postura que pone de manifiesto la posición contraria del Banco de Rusia, que la semana pasada pidió la prohibición total del comercio, la minería y los pagos de criptomonedas.
La hoja de ruta, firmada por el vicepresidente del gobierno, Dmitry Chernyshenko, sugiere la introducción de normas de conocimiento del cliente (KYC) y de lucha contra el blanqueo de dinero (AML) para las plataformas de criptodivisas, definiendo su estatus regulatorio, ordenando un organismo de supervisión y estableciendo sanciones para aquellos que no cumplan con las reglas.
Gobierno Ruso y su cronograma de trabajo
El proyecto fue elaborado o por un grupo de trabajo en el que participaron varios organismos gubernamentales rusos, entre los que destacan el Ministerio de Finanzas, de Desarrollo Económico, además de la Fiscalía General Rusa, y el organismo estadal encargado de luchar contra el lavado de dinero, es decir, el Rosfinmonitoring.
Participaron también el Ministerio de DesarrolloDigital, el Servicio Fiscal Federal, el Banco Central de Rusia, el Ministerio del Interior y el Servicio Federal de Seguridad.
La única voz discordante fue la del Banco de Rusia, que insiste en la prohibición, según una fuente no identificada citada por RBK.
El calendario establece que, para mayo, el Ministerio de Finanzas deberá haber diseñado un sistema de control del cumplimiento de las plataformas peer-to-peer (P2P).
Para el próximo mes de noviembre, deberán dejarse claras las normas contra el blanqueo de capitales que ya fueron establecidas por GAFI o el Grupo de Acción Financiera Internacional y en diciembre, tendrán que originarse normas que sean útiles para poder llevar a cabo el registro legal y la declaración ante las autoridades de las plataformas de criptomonedas.
Según el documento, el incumplimiento de la obligación de declarar las transacciones de criptodivisas debería ser objeto de sanciones administrativas y penales. También está previsto introducir una ley para que los rusos declaren sus tenencias de criptodivisas. También es necesario desarrollar un método para definir los precios de los criptoactivos.
Banco Central de Rusia y el Ministerio de Finanzas
En reconocimiento a su oposición, se encargará al Banco de Rusia que estudie cómo China prohibió las criptomonedas.
El Ministerio de Finanzas había presentado anteriormente su propia propuesta para regular el cripto en el país. Ese plan incluía hacer a los bancos responsables de los procedimientos KYC y limitar la capacidad de los inversores no cualificados para negociar instrumentos de inversión complejos.
Los procedimientos de cumplimiento deberían basarse en los empleados por Aximetria, una startup suiza de criptoactivos con raíces rusas recientemente adquirida por el banco ruso Tinkoff, según la publicación.
Las transacciones serían rastreadas por Rosfinmonitoring, el organismo de vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales, a través de su herramienta casera de seguimiento de transacciones denominada Transparent Blockchain. Las plataformas P2P deberían registrarse en el Banco de Rusia, y las criptobolsas extranjeras tendrían que abrir una sucursal en Rusia.
