GAFI (FATF) publicará guía contra ilícitos en cripto

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El GAFI (FATF) hará recomendaciones para ilícitos en cripto

El presidente del GAFI (FATF), Marcus Pleyer, dijo que el organismo de vigilancia espera ahora que los países apliquen su orientación sobre la “regla de viaje” lo antes posible.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) o, en inglés la Financial Action Task Force (FATF) publicará en breve sus orientaciones revisadas para las empresas de criptomonedas, dijo el jueves su presidente Marcus Pleyer.

“Esta guía que hemos finalizado para un enfoque basado en el riesgo de los activos e inversiones virtuales se publicará la próxima semana”, dijo Pleyer a CoinDesk durante una conferencia de prensa tras la última reunión del GAFI.

GAFI (FATF) Ilícitos
El GAFI (FATF) espera que los países acaten la norma

Los planteamientos del GAFI (FATF)

Tras varios años de preparación, el organismo de vigilancia mundial contra el blanqueo de capitales publicó un proyecto de directrices para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en una reunión plenaria celebrada en marzo, pero las directrices revisadas definitivas se retrasaron porque el organismo regulador intentó abarcar áreas de innovación de rápida evolución, como las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT).

Además de aclarar la definición de VASP, la guía explica cómo se aplican las normas del GAFI a las stablecoins, dijo Pleyer. También mencionó la expectativa del GAFI de que los países implementen las normas de la llamada “Regla de Viaje” para las transacciones de criptodivisas “tan pronto como sea posible”.

La guía revisada también debería incluir una ampliación de lo que se considera un VASP en DeFi, así como la opinión del GAFI sobre las NFT, según Siân Jones, socio principal de XReg Consulting.

Es probable que las directrices sean “exhaustivas y difíciles y costosas de cumplir para el sector”, dijo Jones por correo electrónico.

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