Kirill Doronin, el hacedor de la criptopirámide de estafa rusa Finiko, se ha ofrecido a testificar contra docenas de sus antiguos colaboradores, alegando que rompieron su directiva de sólo aceptar criptodivisas de los inversores.
Según un informe de los medios de comunicación, el fundador de la mayor pirámide financiera de Rusia en los tiempos modernos ya ha prestado amplios testimonios contra una larga lista de colaboradores.
Kirill Doronin delatará a sus socios de Finiko
El hombre detrás de la pirámide de criptomonedas Finikoha prometido colaborar con las autoridades rusas en un aparente intento de mitigar sus propias penas.
Kirill Doronin, un influencer de Instagram que ya ha sido vinculado a numerosas estafas, ahora quiere testificar contra 44 de sus subordinados, alegando que “fueron en contra de las enseñanzas” de Finiko al aceptar dinero fiat de las víctimas, algo que, según él, nunca aprobó.
Doronin fue detenido cuando el esquema Ponzi se derrumbó este verano, y desde entonces ha sido trasladado de la República rusa de Tatarstán a Moscú, donde el Ministerio del Interior federal (MVD) ha asumido la investigación de Finiko debido a la magnitud de la estafa.
Tres meses después de su detención, el cerebro del “sistema de creación automática de beneficios” sigue rechazando su responsabilidad, culpando a sus socios y ayudantes del fracaso del sistema.
Doronin se ha ofrecido recientemente a proporcionar información reveladora sobre sus cómplices, según un artículo de Business Online ruso que cita fuentes de las fuerzas del orden.
“Estoy dispuesto a dar información reveladora sobre los participantes de la empresa Finiko que adquirieron fraudulentamente dinero fiduciario (rublos rusos y dólares estadounidenses)”, dijo el líder de la entidad fantasma en una petición a Grigory Antonov, investigador principal del caso.
Durante un interrogatorio de varias horas, el 18 de noviembre, Kirill Doronin ofreció a los funcionarios del MVD una lista de 44 personas, aproximadamente el 10% de las “estrellas” de Finiko o personas influyentes de la pirámide, cuyo trabajo consistía en atraer a los inversores.
La defensa de Doronin
El equipo de defensa de Doronin está claramente intentando persuadir a los investigadores, así como al tribunal en algún momento en el futuro, de que el fundador de Finiko ha ordenado a su personal que acepte sólo criptodivisas, según Business Online.
Sin embargo, dado que las transacciones cripto son ilegales en Rusia y dado que los participantes del esquema Ponzi ofrecían a los inversores, la mayoría de los cuales no tenían moneda digital, la opción de convertir su dinero fiduciario en criptoactivos, esto podría suponer un problema para él.
Según un informe de la empresa forense de blockchain Chainalysis, el fraude ha recibido una cantidad importante de criptodivisas, incluyendo más de mil 500 millones de dólares en bitcoin en 800 mil depósitos distintos realizados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021.
Entre sus víctimas se encuentran habitantes de Rusia, Ucrania y otras antiguas repúblicas soviéticas, así como ciudadanos de numerosos estados miembros de la UE y de Estados Unidos.
Muchos de los rostros conocidos de Finiko se encuentran entre los 44 nombres de la lista negra de Doronin, que él mismo recopiló y firmó.
Ilgiz Shakirov y Dina Gabdullina, dos de sus vicepresidentes, así como Lilia Nurieva, que alcanzó el estatus de “décima estrella”, fueron detenidos y posteriormente deportados.
Doronin pide arresto domiciliario
Los abogados de Kirill Doronin confían en que las autoridades acepten reducir su detención a arresto domiciliario a cambio de que coopere con la investigación, sobre todo teniendo en cuenta su reciente paternidad.
Sin embargo, esto es dudoso, porque el cerebro de Finiko sigue negando su responsabilidad personal.
Además, su testimonio omite los nombres de quienes diseñaron “técnicamente” el esquema fraudulento, facilitaron la transferencia de fondos al extranjero y, lo que es más importante, los delincuentes y posiblemente los funcionarios que blindaron a Finiko, permitiéndole pasar de ser una estafa regional al nivel de la infame pirámide MMM del siglo I al X.
¿Dónde está el dinero?
A principios de noviembre, el youtuber ruso Andrey Alistarov dijo que 750 BTC, por un valor aproximado de 48 millones de dólares en ese momento, habían sido retirados de una cartera vinculada a Finiko, según las fuentes.
Alistarov cree que las transacciones fueron dirigidas por tres de los miembros de alto rango de la organización, todos los cuales son conocidos cercanos de Doronin y han logrado huir de la Federación Rusa sin ser detenidos.
Las órdenes de detención internacional de Zygmunt Zygmuntovich, Marat y Edward Sabirov fueron confirmadas por un tribunal superior de Tatarstán en septiembre.
Según “Business Online”, los fugitivos se han dirigido a los Emiratos Árabes Unidos a través de Bielorrusia.
Sin embargo, algunos informes indican que Zygmuntovich, mano derecha de Doronin, se esconde en Abjasia, una región separatista de Georgia apoyada por Rusia, mientras que otra fuente afirma que los tres cofundadores de Finiko se encuentran actualmente en Turquía.
