La estafa de Finiko vuelve a ser noticia y es que al parecer, se ha retirado una gran cantidad de criptodivisas de un monedero previamente controlado por este sistema y que resultó ser un esquema Ponzi en Rusia.
Los operadores desconocidos del monedero transfirieron este mes criptomonedas por valor de 48 millones de dólares. Los activos digitales fueron divididos en partes más pequeñas y transferidas a distintas direcciones, según información publicada por bitcoin.com.
750 Bitcoins retirados por miembros de Finiko+
Un total de 750 BTC por valor de unos 48 millones de dólares en el momento de escribir este artículo han sido retirados de uno de los monederos utilizados por el cripto sistema Finiko.
El Youtuber Andrey Alistarov dio a conocer la información sobre la transferencia realizada a la vez que dijo, también, se había hecho en tres transacciones diferentes de 250 BTC cada una y que esto ocurrió desde los primeros días de noviembre.
En primer lugar, el dinero pasó a una única dirección, y luego fue enviado al monedero del exchange Huobi, según datos proporcionados por Crystal Blockchain, plataforma de análisis que destacó que las criptomonedas se dividían en partes más pequeñas y se transferían luego a otras direcciones.
Alistarov destacó que estas transacciones pertenecen o fueron ordenadas por tres de los miembros de alto nivel de Finiko que aún están en libertad y se refería a Marat Sabirov, Zygmunt Zygmuntovich y Edward Sabirov, quienes fueron, en su momento, estrechos colaboradores del fundador de la empresa que resultó ser una de las más importantes estafas en cripto como lo fue Kirill Doronin.
Los tres cómplices de Doronin lograron salir de Rusia cuando Finiko se hundió en el verano de 2021 y así evitaron ser detenidos. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, el Tribunal Superior de la ciudad rusa de Tatarstán confirmó sus órdenes de arresto para autoridades internacionales.
El Youtuber ruso afirmó que los cofundadores de Finiko transfirieron de manera voluntaria dinero en varias operaciones: “No está muy claro por qué no los han atrapado hasta ahora, porque desde hace ya algún tiempo se ha denunciado que son parte de la estafa. Pero, una cosa queda clara y es que ese dinero se está cobrando ahora mismo”.
Una causa penal iniciada al fin
Las autoridades rusas tratan en la actualidad de establecer y esclarecer todos los hechos que componen el caso de Finiko, una entidad en la sombra que sedujo a miles de inversores al presentarse como un “sistema automático de generación de beneficios” y, a la vez, prometiendo rendimientos extremadamente altos. Dada la enorme magnitud del fraude, el Ministerio del Interior se hizo cargo de la investigación de manera directa
A inicios del mes de octubre dos de los vicepresidentes de Finiko, Ilgiz Shakirov y Dina Gabdullina, y Lilia Nurieva, fueron trasladados a la capital, Moscú.
Finiko es, probablemente, la mayor estafa financiera piramidal o de esquema Ponzi en Rusia desde la MMM que fue tristemente célebre durante los años de 1990. Aunque las pérdidas oficiales en la estafa alcanzan los mil millones de rublos, equivalentes a 14 millones de dólares, analistas independientes estiman que el total podría estar por encima de los 4 mil millones de dólares.
De acuerdo a un informe de la empresa forense de blockchain Chainalysis, el esquema Ponzi recibió más de mil 500 millones de dólares en Bitcoins en transferencias separadas de 800 mil inversores de Rusia y Ucrania, la UE y los Estados Unidos entre el mes de diciembre de 2019 y el de agosto de 2020.
La delincuencia cibernética se lleva a cabo más fácilmente cuando está dirigida a una población sin conocimiento eficaz de las criptomonedas. En tal sentido, ésta operación en Bitcoins es naturalmente sospechosa.
Por tal, las autoridades del orden rusas tienen por delante mucho trabajo que hacer y una gran investigación en curso. Tal vez los estafadores puedan ser atrapados mañana mismo o, quizás jamás.
