Ex ingeniero jefe de FTX arregla con la FED

FTX

El ingeniero jefe de FTX, que no había sido acusado anteriormente, está al parecer en conversaciones con las autoridades estadounidenses para reducir una posible condena.

A diferencia de los ejecutivos de FTX Group Caroline Ellison y Gary Wang, que se declararon culpables anteriormente durante la investigación, Nishad Singh – el ex ingeniero jefe de la extinta bolsa de criptomonedas – no tiene ningún cargo en su contra.

Sin embargo, el GitHub de Singh parecía estar vinculado a la cuenta coreana secreta de FTX, que supuestamente se utilizó para enmascarar las responsabilidades y las prácticas dudosas del intercambio.

Tenía los mismos privilegios que la cuenta de operaciones de Alameda, como exenciones de algunas de las políticas de gestión de riesgos más “estrictas” vigentes en FTX.

Posible acuerdo de culpabilidad

Desgraciadamente para Singh, parece que las gallinas han vuelto al gallinero. Según Bloomberg, el antiguo ejecutivo de FTX está en conversaciones con la Fiscalía del SDNY.

Singh habría asistido a una “proffer session”, es decir, que la parte invitada, aunque no esté acusada, recibe una inmunidad limitada a cambio de una conversación semiformal que permitiría al tribunal determinar si tiene alguna información que pueda ser útil para la acusación.

Si resulta útil, esto permitiría al tribunal llegar a un acuerdo con Singh a cambio de su cooperación.

Según Sarah Paul, ex fiscal del Tribunal de Manhattan, se anima a los posibles testigos a presentarse voluntariamente lo antes posible, lo que les permite obtener de los tribunales más indulgencia de la que sería posible de otro modo.

“La primera persona que entra por la puerta suele tener muchas más posibilidades de ser aceptada como cooperadora porque normalmente habrá una mayor necesidad de su testimonio”.

El fraude ya tiene alcance, a diferencia de las donaciones políticas

Mientras que Caroline Ellison y Gary Wang se han declarado culpables de fraude y están cooperando con las autoridades en la materia, las acusaciones de blanqueo de dinero a través de donaciones a campañas políticas no han avanzado mucho en los tribunales.

Dado que Singh era al parecer un filántropo y donante de primera fila, es posible que su cooperación provisional con las autoridades estadounidenses se centre en ese aspecto del caso.

Singh financió a candidatos demócratas con 8 millones de dólares sólo en el último ciclo electoral. Curiosamente, una de las mayores donaciones -un millón de dólares para ser exactos- se hizo a nombre de Mind The Gap, un comité de acción fundado por la madre de Bankman-Fried.

No está claro si esto podría ser un conflicto de intereses, pero sin duda sería un punto de interés para los fiscales del SDNY.

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