Letitia James, Fiscal General de Nueva York, logró una orden judicial que obliga a cerrar el excange de criptomonedas Coinseed.
De acuerdo al comunicado publicado en la web de la Oficina del Fiscal General, la orden contra Coinseed Inc. y su fundador Delgerdalai Davaasambuu “detiene permanentemente sus operaciones ilegales y fraudulentas”, nombra a un administrador judicial permanente para que tome el control del sitio en internet de la plataforma y también proteja los recursos de los inversores y sanciona con 3 millones de dólares a los acusados.
El Estado había acusado con anterioridad a la plataforma de comercio de activos digitales por vender de manera ilegal valores. Además el exchange también había actuado de forma indebida como agente de bolsa, antes de colocar las participaciones de todos los inversores en una única moneda virtual extremadamente volátil como el Dogecoin y a espaldas de sus clientes.
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Cierre de Coinseed
Esta nueva orden marca el cumplimiento de una anterior que había obligado a una pausa técnica en las operaciones de Coinseed. El mandato había sido impuesto por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York el 4 de junio y también designaba a Michelle Gitlitz como administradora judicial especial.
En esa oportunidad, la fiscal James solicitó una orden de restricción temporal, una orden judicial preliminar y el nombramiento de un administrador judicial contra Coinseed. Y acusó a la compañía de estafar a sus clientes y de bloquear las cuentas en criptomonedas.
La Fiscal General de Nueva York ya había solicitado medidas restrictivas en febrero pasado
Según James, en la demanda original del 17 de febrero de 2021, Coinseed recibió un flujo de solicitudes de retirada de fondos de inversores que buscaban beneficiarse de la subida del valor del Bitcoin: “En vez de transformar las monedas virtuales en dinero fiduciario para cumplir las solicitudes, los demandados redujeron, en primer término, el límite de retiro diario de mil a 250 dólares al día y, finalmente, deshabilitaron todos los retiros en su totalidad”.
La demanda presentada, en febrero, por la Fiscal General no solo era contra Coinseed, sino también contra su fundador y CEO, Delgerdalai Davaasambuu. Sin embargo, después de esto, el exchange y su director general continuaron las actividades consideradas fraudulentas, ya que en los tres siguientes meses, la Fiscalía General de Nueva York recibió más de 170 denuncias de ciudadanos inversores preocupados.
