Estados Unidos investiga ejecutivos de Tether por fraude bancario

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Las autoridades estadounidenses están investigando si los ejecutivos del operador de stablecoin Tether cometieron fraude bancario, según una información publicada este lunes por Bloomberg.

Dice la nota informativa que el Departamento de Justicia está “examinando si Tether ocultó a los bancos que las transacciones estaban vinculadas a las criptomonedas”.

Las fuentes informativas citadas son tres personas que poseen con conocimiento directo del caso y que solicitaron no ser identificadas dado que la investigación es confidencial. De igual manera, destaca Bloomberg, la misma está enfocada en los años en que Tether se encontraba en su fase incipiente.

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Bloomberg informó, además, que una de las fuentes aseguro que el DOJ (Departamento de Justicia de EEUU) envió comunicaciones a los ejecutivos e implicados en la investigación. Estas notificaciones dejan claro que el inicio de todo el proceso podría ser muy pronto y serán los altos funcionarios del organismo estadal quienes determinarán, en última instancia, si se justifican los cargos.

Por otra parte, no está muy claro aún qué conducta o violación legal específica se encuentra investigando el Departamento de Justicia. No obstante, se conoció que la Fiscalía General de Nueva York llegó a un acuerdo con Tether y el intercambio de criptomonedas Bitfinex en febrero después de una investigación de años.

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La investigación se centra en las etapas de nacimiento de Tether

La investigación arrojo que “en ningún momento Tether informó a sus clientes o al mercado de que, al menos desde el 1 de junio de 2017 hasta el 15 de septiembre de 2017, los tethers no estaban, de hecho, respaldados “1 a 1” por el USD que Tether tenía en una cuenta bancaria. Más bien, los fondos que ostensiblemente los respaldaban se habían mantenido en una cuenta bajo el control de su Consejo General, con el saldo contabilizado como una “cuenta por cobrar” de Bitfinex.”

Hasta Tether no ha emitido ninguna declaración oficial a los medios de comunicación.

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