Binance bajo investigación en Francia
La popular plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, se encuentra bajo investigación en Francia por presunto incumplimiento de las regulaciones KYC y por violar la ley local.
La investigación está siendo llevada a cabo por la unidad de investigación financiera del país, que está investigando “actos ilegales de proveedores de servicios en redes digitales”. Se acusa a Binance de lavado de dinero y de no cumplir con las obligaciones KYC, que son los procedimientos que las instituciones financieras deben seguir para evitar el lavado de dinero.
Además, la plataforma de intercambio de criptomonedas también enfrenta acusaciones de violar la ley francesa que regula las actividades de las plataformas de criptomonedas. La ley, que entró en vigor en 2019, establece que los proveedores de servicios digitales deben registrarse para diferentes tipos de actividades. Sin embargo, Binance, que comenzó a operar en Francia en 2020, se sospecha que compró publicidad para promocionar su actividad en el país antes de estar debidamente registrada en AMF en mayo de 2022.
Un representante de Binance ha declarado que la compañía está cooperando con las autoridades y que respeta la ley local. La plataforma también ha afirmado que la información de sus clientes está segura.
Binance también ha anunciado que está abandonando los Países Bajos, aunque no se han dado a conocer las razones.
Binance continúa siendo una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más populares del mundo, pero esta investigación en Francia pone en duda su reputación y su capacidad para cumplir con las regulaciones locales. Es importante que las plataformas de criptomonedas cumplan con los requisitos KYC y otras regulaciones para evitar el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Esperamos que Binance coopere plenamente con las autoridades francesas y tome medidas para garantizar que cumple con las regulaciones locales y protege la información de sus clientes.
