Elizabeth Warren planea ley para rastrear transacciones

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Elizabeth Warren está redactando un proyecto de ley para rastrear las transacciones de las billeteras de criptomonedas.

Datos importantes sobre Warren:

  • La senadora Warren envió recientemente una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en la que expresaba su preocupación por el cumplimiento de las sanciones rusas por parte de las empresas de criptodivisas.
  • Cree que tiene pruebas de que algunos intercambios de criptodivisas no están cumpliendo con las regulaciones de las sanciones.

Además, Estados Unidos y sus aliados han cortado el acceso del Banco Central de Rusia a vastas reservas. Han desconectado a los bancos rusos de SWIFT. Además, las transacciones financieras entre Occidente y Rusia están prohibidas.

Como resultado de la naturaleza descentralizada de Bitcoin y otras criptodivisas, a algunos legisladores les preocupa que puedan ser utilizadas para evitar las sanciones. El presidente Donald Trump y sus amigos están tratando de destruir las repercusiones económicas utilizando criptodivisas, y la senadora Elizabeth Warren está redactando una legislación para ponerle fin.

Esta propuesta “busca simplificar la verificación de las identidades de los clientes y las transacciones en criptocarteras privadas, obligando a las instituciones financieras a conservar registros detallados e informar directamente al Departamento del Tesoro”, según NBC News.

En lo que respecta a las transacciones de carteras privadas (es decir, autoalojadas), la Red de Ejecución de Crímenes Financieros ha sugerido una regulación que “exigiría a los bancos y a las empresas de servicios monetarios (‘MSB’) presentar informes, conservar registros y autenticar las identidades de los consumidores”. El 18 de diciembre de 2020, el ex secretario del Tesoro Steve Mnuchin propuso una propuesta para la Red de Ejecución de Crímenes Financieros. La industria del bitcoin arremetió contra la medida, argumentando que la administración Trump no solo estaba imponiendo límites sin consultar al negocio, sino que también estaba infringiendo el derecho a la privacidad de los estadounidenses en el proceso.

Decrypt aún no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre la idea de la senadora Warren y cómo se alinea con el proyecto de normas de FinCEN, a pesar de las repetidas solicitudes.

En declaraciones anteriores, Warren expresó su preocupación por el hecho de que los intercambios de criptodivisas y otros proveedores de servicios estaban proporcionando a Rusia una vía para eludir las sanciones. Los senadores escribieron al Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, diciendo que los activos digitales “permiten a las empresas eludir el sistema financiero tradicional”.

Por otra parte, los servicios de criptodivisas y los intercambios sirven para vincular la criptodivisa al sistema financiero existente. Los intercambios con una capitalización de mercado significativa, como Coinbase y Binance, han dicho que están supervisando y cumpliendo constantemente con todas las restricciones, cerrando así importantes conductos del gobierno ruso.

En una entrevista con Andrea Mitchell en MSNBC el martes, Warren declaró que “tenemos muchas pruebas de que no todas las plataformas de criptomonedas están realmente cumpliendo con esas leyes, y recopilando la información, y luego reportando la información, y luego cerrando donde tenemos consecuencias”.

Sin embargo, no hay pruebas sólidas de que los actores de las criptomonedas estén trabajando para socavar las sanciones. “No es el caso de que el negocio sea completamente uno en el que se puedan esquivar las cosas”, dijo Yellen la semana pasada en respuesta a las preguntas de los senadores sobre la criptodivisa.

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