El regulador francés investiga a Binance

¿Qué está pasando con Binance?

Desde febrero de 2022, la unidad francesa de la criptobolsa Binance se encuentra bajo investigación preliminar en el país. La información ha sido confirmada por la Fiscalía de París, según informa el medio Le Monde. Según representantes del regulador, la investigación “se refiere, por un lado, a actos ilegales de prestación de servicios de proveedores de redes digitales (PSAN), y por otro lado, a blanqueo de dinero en circunstancias agravantes”.

Material de Le Monde

¿Qué más ha informado la Fiscalía?

Binance es sospechosa de no cumplir con los procedimientos de identificación (KYC), que las entidades financieras deben llevar a cabo para evitar el uso de la bolsa para el blanqueo de dinero.

Las sospechas de “blanqueo de dinero en circunstancias agravantes” se suman a las acusaciones de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) en una demanda presentada contra la bolsa el 5 de junio. La compañía es acusada de ofrecer ilegalmente sus servicios a clientes estadounidenses.

En los documentos acusatorios de la SEC se señala que “hasta agosto de 2021, Binance no requería a los clientes que completaran los documentos KYC”. El regulador estadounidense afirma que, al menos hasta mediados de 2022, solo 25 millones de los 62 millones de usuarios de la plataforma habían pasado por el proceso de identificación.

La compañía también es sospechosa de violar la legislación francesa que regula la actividad de las plataformas de criptomonedas, que desde 2019 requiere la obtención obligatoria del estatus de proveedor de servicios digitales. La autorización emitida por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) es necesaria, entre otras cosas, para atraer potenciales clientes franceses.

En este sentido, Binance, que ofrece sus servicios en Francia desde 2020, es sospechosa de haber comprado publicidad para promocionar su actividad en el país antes de estar debidamente registrada en la AMF en mayo de 2022.

Según un representante de Binance, las inspecciones regulatorias en Francia son parte de las obligaciones legales a las que se someten todas las instituciones financieras. Así, informó que la semana pasada las autoridades competentes visitaron las oficinas de la unidad francesa. El representante subrayó que “Binance, como siempre en estos casos, ha cooperado con el regulador”.

En el registro, la justicia francesa incautó los documentos necesarios para su posterior estudio. La compañía afirmó que “respeta todas las leyes en Francia, como en todos los países” donde opera, y explicó que no puede “comentar detalladamente las investigaciones de los reguladores u otras fuerzas”. Sin embargo, la bolsa aseguró que toda la información de los clientes se almacena de forma segura y se proporciona a las autoridades solo en el marco de una solicitud legal justificada.

Los problemas de Binance con los reguladores

El 16 de junio, la bolsa anunció su salida de los Países Bajos después de no poder obtener una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). Los representantes de la bolsa destacaron que seguirán interactuando con los reguladores locales.

A partir del 17 de junio, los usuarios holandeses solo podrán retirar activos de la plataforma. La función de intercambio y depósito se congelará.

En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) también presentó una demanda contra Binance, acusando a la bolsa y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, de permitir que los clientes estadounidenses accedieran a la plataforma global para maximizar sus ganancias. En el marco de la demanda, el regulador clasificó las criptomonedas BTC, ETH y LTC como valores.

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