La Perplejidad de la Limpieza de Fondos en la Industria de las Criptomonedas
La empresa Elliptic ha publicado un informe sobre el volumen de fondos lavados en la industria de las criptomonedas.
Desde principios de 2020 hasta julio de 2023, este alcanzó los $7 mil millones.
Destaca el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, que ha lavado más de $900 millones.
Según el informe de la plataforma Elliptic, a julio de 2023, el volumen de criptoactivos lavados a través de los protocolos DeFi alcanzó los $7 mil millones.
La plataforma realizó una investigación similar en 2022, cuando el volumen de criptoactivos lavados era de $4 mil millones. En su informe, la plataforma pronosticó que este indicador llegaría a los $6.5 mil millones para finales de 2023.
La cifra resultó ser menor a la real. Según los datos de Elliptic, a julio de 2023, el volumen de criptoactivos lavados alcanzó los $7 mil millones. Estos flujos financieros pasan a través de exchanges descentralizados, protocolos de cadena cruzada y plataformas de intercambio de tokens.
“Los delincuentes utilizan métodos interconectados más complejos, incluyendo el comercio de derivados y órdenes limitadas. Esto dificulta significativamente el rastreo de los fondos”, según se indica en el informe.
Según los analistas de Elliptic, el aumento de este indicador se debe a la creciente actividad de grupos de hackers, destacando el grupo norcoreano Lazarus Group.
Solo su participación en el total asciende a más de $900 millones. Anteriormente, informamos que los miembros de Lazarus Group utilizan, entre otras cosas, el exchange ruso Garantex para esto.
Mencionamos esto cuando informamos sobre una investigación a gran escala de las actividades de las criptocompañías de Estonia. Resulta que el enfoque liberal de las autoridades locales llevó a que “cientos” de contrapartes sospechosas se infiltraran en el mercado.
