El IRS está indagando sobre comercio ilegal de BTC en Telegram

Telegram se ha convertido en una red de trading ilegal de criptomonedas gracias a sus chats secretos, las autoridades ya se encuentran en movimiento y vigilando la plataforma.

2 datos importantes

  • Los delincuentes actuales usan las criptomonedas como método para blanquear el dinero y ahora usan Telegram como medio para comerciar con sus fondos ilícitos.

  • Las autoridades del Servicio de Impuestos Internos (IRS) están vigilando a Telegram.

Según Hacienda, los chats secretos de Telegram se han vuelto muy populares entre las redes de delincuentes informáticos ya que son chats cifrados de extremo a extremo lo cual imposibilita poder extraer información de allí.

La popularidad entre los delincuentes se hizo más álgida debido a que dentro de la plataforma de mensajería se pueden realizar intercambios P2P rápidamente, lo que supone un beneficio para los que buscan blanquear su dinero.

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Todo esto se ha desencadenado debido a las nuevas reformas de los impuestos que ha planeado la administración del presidente Joe Biden, donde todas las empresas que comercien con montos superiores a los 10.000 dólares deben informar estas operaciones al IRS

Hace unos días el Comisionado del IRS, Charles Rettig, le pidió al Congreso la autoridad de regular las criptodivisas además de poder vigilar y recopilar los datos sobre estas mismas, ya que para ellos las criptomonedas son un medio importante para la facilitación de las actividades ilegales.

Hace unos años y gracias a la investigación y examinación de algunas transacciones de Bitcoin se pudo hallar un sitio masivo de pornografía infantil.

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Dentro de Telegram existen grupos de operaciones extrabursátiles (OTC) pero se necesita saber buscar para poder encontrarlos, algunas personas han encontrado ofertas de hasta 150.000 dólares en cuestión de algunos minutos de búsqueda.

Según algunos expertos, estos compradores o vendedores tienen sede en China u otros países con regulaciones hacia las criptomonedas mucho menores así que los fondos ilegales pueden ser cambiados a fiat poco a poco.

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