El viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó la solicitud del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, de desestimar los cargos penales. Argumentaron que la presentación de la defensa contenía hechos controvertidos más adecuados para la consideración del jurado que los argumentos de la moción en la etapa inicial.
Para ponerlo en contexto, Storm y su colega desarrollador Roman Semenov enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. El gobierno de EE. UU. acusó a los desarrolladores de criptomonedas de operar un transmisor de dinero sin licencia y violar las leyes al crear Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas que anonimiza las transacciones de blockchain.
Las autoridades estadounidenses han alegado que entidades como el Grupo Lazarus de Corea del Norte han lavado fondos a través de Tornado Cash. Mientras tanto, los abogados de Storm presentaron una moción para desestimar la acusación a finales del mes pasado.
Sostienen que Tornado Cash no califica como un servicio mixto de custodia ni cumple con los criterios de una “institución financiera”. Además, los abogados argumentaron que Storm carecía de control sobre el servicio y no podía impedir que grupos como Lazarus lo utilizaran.
En consecuencia, refutan las acusaciones de operar una entidad de lavado de dinero. La defensa enfatizó que desarrollar código de software para mezclar un servicio no equivale a ejecutar una operación de lavado de dinero.
Sin embargo, en su presentación del viernes, el DOJ contrarrestado la caracterización de Tornado Cash por parte de la defensa. Señalaron que Tornado Cash abarca varios elementos como un sitio web, una interfaz de usuario, contratos inteligentes y una red de “retransmisores”.
El Departamento de Justicia declaró que desestimar la acusación basándose en opiniones controvertidas sobre cómo operaba Tornado Cash o la intención de Storm sería inconstitucional. Argumentaron que Storm y sus cofundadores mantuvieron el control sobre el mezclador desde 2019 hasta agosto de 2022.
Además, el Departamento de Justicia presentó capturas de pantalla para ilustrar la funcionalidad controvertida de Tornado Cash.
Prueba de captura de pantalla en la presentación
Esencialmente, la presentación hace referencia extensa a evidencia que el Departamento de Justicia pretende presentar en el juicio, destacando la participación de Storm en la construcción y desarrollo del sistema, los patrones de uso de Tornado Cash y otros detalles. En particular, está previsto que Storm sea juzgado en septiembre, mientras que Semenov sigue prófugo.
