El exchange de la India WazirX está siendo investigada por la Dirección de Ejecución (ED) del país por sospecha de violación de la normativa sobre divisas.
La Dirección de Ejecución dijo que la presunta violación de la Ley de Gestión de Divisas del país implicaba transacciones por valor de 27.900 millones de rupias (381,93 millones de dólares). La agencia también dijo que los ejecutivos Nischal Shetty y Hanuam Mhatre estaban siendo investigados, junto con la empresa.
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Detalles de la investigación
Esta nueva investigación está relacionada con otra sobre el blanqueo de dinero en aplicaciones de juego ilegal en línea de propiedad china. Según el Departamento de Defensa, los ciudadanos chinos acusados blanquearon las ganancias de los delitos convirtiéndolas en la criptomoneda tether (USDT).
Luego transfirieron estos ingresos convertidos a través de Binance, que adquirió WazirX en 2019. Según el ED, WazirX recibió criptodivisas por valor de 8 mil 800 millones de rupias (120 millones de dólares) de las cuentas de Binance. A continuación, se transfirieron 14 mil millones de rupias (191 millones de dólares) a las cuentas de Binance durante el período de investigación.
El Departamento de Educación emitió una notificación de causa a la empresa y a sus ejecutivos, que requiere que las partes nombradas proporcionen una explicación a un tribunal. Mientras tanto, WazirX dijo que aún no había recibido ninguna notificación de causa, declarando el cumplimiento de todas las leyes aplicables.
Los problemas de WazirX
Esta no es la primera prensa poco halagüeña que recibe WazirX recientemente. A principios de este año, la bolsa se vio desbordada por la demanda de dogecoin (DOGE). Muchos intentos de los usuarios de trading con la criptomoneda fueron percibidos como ciberataques y denegados por los servidores de la bolsa. WazirX ya había tenido problemas en los periodos de mayor volumen.
Esto se vio agravado por el inestable entorno normativo de la India. Anteriormente, el banco central de la India había instado de manera informal a los prestamistas a cortar los lazos con las empresas relacionadas con las criptomonedas. El prestamista privado ICICI Bank lo hizo con WazirX, lo que contribuyó a sus problemas de capacidad de procesamiento comercial. Desde entonces, el RBI ha aclarado su postura, negando de hecho esta petición informal.
Invasión cambiaria en la India
A pesar de toda esta incertidumbre regulatoria, las bolsas de criptomonedas globales están buscando cada vez más entrar en el mercado indio. Kraken, Bitfinex y KuCoin ya han iniciado conversaciones para entender mejor el mercado indio y los puntos de entrada. Para entrar en el mercado, estas bolsas tendrían que crear sus propias filiales en el país o comprar una empresa local.
