La Comisión de Valores de los Estados Unidos o SEC , por sus siglas en inglés, ha emprendido acciones legales contra cinco individuos que promocionaban la desaparecida bolsa de criptomonedas BitConnect.
Los informes indican que el regulador federal ha demandado porque los acusados ayudaron a comercializar y vender valores sin registrarlos en la SEC. Sus actividades promocionales recaudaron más de 2 mil millones de dólares de inversores minoristas.
Más concretamente, la SEC alega que los promotores anunciaron el “programa de préstamos” de BitConnect entre enero de 2017 y enero de 2018 publicando una serie de testimonios en YouTube. En ocasiones, publicaron los videos testimoniales varias veces al día. Los promotores recibían posteriormente una comisión por el dinero de los inversores que pudieran atraer. Los informes afirman que uno de los acusados ganó más de 2,6 millones de dólares.
La SEC compartió un comunicado de prensa en su cuenta de Twitter el 28 de mayo. El comunicado enumeraba sus acusaciones con gran detalle, junto con los nombres de los acusados.
Lara Shalov Mehraban, Directora Regional Asociada de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, fue citada para decir: “Alegamos que estos acusados vendieron ilegalmente valores de activos digitales no registrados al promocionar activamente el programa de préstamos BitConnect a los inversores minoristas. Queremos que aquellos que se benefician ilegalmente al capitalizar el interés del público en los activos digitales rindan cuentas.”
La SEC ha acusado a cuatro de los individuos de violar las disposiciones de registro de las leyes federales de valores. Mientras tanto, la denuncia de la Comisión acusa al quinto hombre de ayudar e instigar la oferta y venta de valores no registrada de BitConnect. BitConnect dejó de operar como un intercambio en 2018 en medio de acusaciones de fraude.
Los otros casos de criptomonedas de la SEC
La Comisión también sigue enfrascada en un tira y afloja legal con Ripple Labs. Han alegado que el CEO de la compañía, Brad Garlinghouse, y el cofundador, Christian Larsen, realizaron una oferta de valores ilegal.
El 21 de mayo se informó de que la SEC había ganado el derecho a acceder a más información de los reguladores de Ripple en el extranjero. Este fue el resultado de un asunto que comenzó en abril, cuando Ripple presentó una carta a la jueza Sarah Netburn, solicitando que impidiera a la SEC tratar de adquirir esta información. La carta afirmaba que la SEC estaba contactando con sus reguladores extranjeros como táctica de intimidación.
Sin embargo, la jueza Netburn finalmente falló a favor de la SEC. Afirmó que no había pruebas que sugirieran “que la SEC emitiera sus solicitudes de mala fe”.
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Otros acontecimientos recientes en el caso SEC vs. Ripple se refieren a la solicitud de los demandados de sellar las pruebas. El 28 de mayo, el ex fiscal federal James K. Filan tuiteó que la SEC había presentado una oposición a esa solicitud. El Sr. Filan, que ha comentado el pleito con regularidad en Twitter, dijo que la SEC tomó nota del gran interés del público en el caso. También se refirió al número de asistentes a las conferencias telefónicas de presentación de pruebas celebradas el 6 y el 30 de abril.
Filan siguió con otro tweet poco después, en relación con la oposición de Ripple a la moción de la SEC para otra conferencia de descubrimiento.
“La SEC también acaba de presentar una respuesta a la oposición de Ripple a la moción de la SEC para una conferencia de descubrimiento”, decía el tuit. “Al igual que la moción original de la SEC, la respuesta se presentó bajo sello, por lo que no sabremos de qué se trata hasta que se decida la cuestión del sellado”.
