Los delitos con NFT no son siempre lucrativos. Pese a ser un floreciente mercado podría parecer un lugar atractivo para los criminales que buscan hacer dinero rápido, pero una nueva investigación de Chainalysis sugiere que este tipo de delitos son menos sencillos que otros en el ámbito cripto.
En un informe publicado hoy, la firma de investigación de blockchain examinó dos tipos de delitos relacionados con NFT -el lavado de dinero y el lavado de dinero- que ocurren en el ecosistema de NFT de Ethereum.
Informe de Chainalysis sobre delitos con NFT
El mercado de NFT explotó en popularidad el año pasado. En 2021, Chainalysis rastreó 44,2 mil millones de dólares en cripto enviados a contratos inteligentes relacionados con NFT, frente a solo 106 millones de dólares el año anterior.
A medida que el mercado de criptomonedas crece, también lo hace el crimen habilitado por cripto, como los ataques de ransomware y las estafas.
En 2021, los delitos relacionados con las criptomonedas alcanzaron un máximo histórico de 14.000 millones de dólares, y los delincuentes se dirigieron cada vez más a nuevas áreas como las plataformas financieras descentralizadas (DeFi) para ganar dinero. Pero los delincuentes que buscan los NFT para hacerse ricos podrían encontrar un hueso más duro de roer de lo esperado.
Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis señaló lo siguiente:
“No es muy buena idea meterse en el mundo del crimen en los NFT porque es caro (…) Es difícil garantizar que se obtendrán beneficios si se lavan las operaciones, y si se quieren utilizarlos para blanquear dinero, podemos rastrearlas, y se podrá ver quién está en posesión del NFT. Hay cosas que hacen que el espacio de los NFT sea poco atractivo para la delincuencia”.
El “wash trading” -la práctica de comprar y vender el mismo activo para crear un volumen de operaciones artificialmente alto y manipular el precio del activo- se ha convertido en algo habitual en los mercados de NFT como LooksRare.
Chainalysis encontró 262 operadores de NFT que habían vendido una NFT a una dirección autofinanciada más de 25 veces, que es el umbral de Chainalysis para cuando las ventas de NFT tienen más probabilidades de ser operaciones de lavado que no.
La empresa de investigación descubrió que más de la mitad perdió dinero, ya que los gastos de gas se acumularon y sus operaciones de lavado no generaron interés por parte de compradores reales.
Sin embargo, para los operadores de lavado con éxito, el mercado NFT puede ser rentable: los 110 operadores de lavado con éxito que Chainalysis rastreó ganaron un colectivo de 8,9 millones de dólares el año pasado.
El blanqueo de dinero a través de los mercados de NFT también cobró fuerza en 2021, con un total de 2,4 millones de dólares enviados desde direcciones de billeteras conectadas a la actividad ilícita por Chainalysis. Sin embargo, esto fue solo una pequeña fracción del total de 8.600 millones de dólares en blanqueo de dinero basado en criptomonedas que Chainalysis rastreó el año pasado.
