A medida que las cantidades y los precios del mercado disminuyen, también lo hacen los planes que tienen los actores sin escrúpulos para abusar de la criptomoneda.
Según Chainalysis, el volumen real global se ha desplomado un 36% año tras año debido a la quiebra de grandes empresas, al hackeo y a la caída en picado del valor de los activos.
A pesar de los millones que se blanquearon en Harmony y otros sitios, el volumen de transacciones ilegales ha disminuido un 15%.
Menos estafas en la darknet
El volumen de comercio ilícito de criptomonedas ha disminuido como consecuencia de las estafas a gran escala. Durante los mercados alcistas, el uso de tirones de alfombra y otras estafas es frecuente. En 2017, una avalancha de criptoempresas construidas apresuradamente con poco valor real adquirió capital de nuevos inversores con FOMO, y posteriormente desapareció. Estos inversores tenían miedo a perderse (FOMO).
Los nuevos inversores, que pueden no ser capaces de reconocer las estafas, se desaniman cuando se producen mercados bajistas. Se reducirá el número de inmigrantes que caen en malas empresas.
En 2018, las estafas robaron 1.600 millones de dólares. Esto supone una disminución del 65% en comparación con la cantidad que los estafadores robaron entre julio de 2020 y julio de 2021.
El volumen de transacciones de criptomonedas en la darknet también disminuyó. La cantidad de criptomonedas que se intercambiaron por productos y servicios ilegales se redujo en un 43% año tras año. No deberíamos sacar ninguna conclusión sobre el nivel de interés en estos productos y servicios basándonos en esto. Este descenso se debe probablemente a que las autoridades alemanas cerraron Hydra Marketplace y confiscaron aproximadamente 25 millones de dólares en fondos de clientes.
Este descenso debería ser temporal, al igual que la caída de Silk Road en 2013, tras la cual nuevas darknets se lanzaron con entusiasmo a hacerse con el mercado.
El hackeo contribuye a un aumento de los fondos obtenidos ilegalmente
A pesar del descenso del sector en su conjunto, la actividad ilegal de la criptomoneda ha aumentado en una región. La cantidad de dinero robado de los intercambios y carteras de divisas digitales aumentó en 1.900 millones de dólares de un año a otro.
Según Solana, Axie Infinity y Nomad, la gran mayoría de las plataformas de criptomonedas todavía tienen un largo camino que recorrer antes de que sus garantías de seguridad puedan ser tomadas en serio.
Ahora que el mercado parece estabilizarse, sólo el tiempo dirá si el volumen de transacciones de criptomonedas relacionadas con la ciberdelincuencia seguirá disminuyendo o si unos mercados más fuertes harán retroceder a quienes se dedican a actividades ilegales.
