Criptoestafa en China: Más de 100 mil víctimas

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Criptoestafa en China deja más de 100 mil víctimas

Una nueva criptoestafa en China. Las autoridades del país están decididas a limpiar las criptomonedas de la faz de la nación y están bien encaminadas.

Este viernes, la policía de Xuzhou ha desvelado su éxito en la represión de uno de los mayores esquemas Ponzi de criptomonedas de China, en el que participaban 110 mil miembros de todo el país.

Además, las autoridades se incautaron unos mil millones de yuanes en fondos robados y de un gran número de monedas digitales del esquema, incluyendo BTC, ETH y USDT.

Operación contra la criptoestafa en China continúa

Según las autoridades, el esquema fraudulento se llevó a cabo a través de una plataforma de promesas de minería de divisas virtuales llamada BBGO, que atrajo a las víctimas con promesas de altos rendimientos.

El fraude duró unos dos años, desde 2019 hasta julio de 2021 y el número de afiliados aumentó hasta 110 mil, repartidos por toda China, y unos mil millones de yuanes en fondos robados.

La policía de Xuzhou reveló que lleva trabajando para reprimir la operación desde abril de este año, tras recibir un aviso de una de las posibles víctimas.

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Las autoridades chinas siguen en su represión contra las criptomonedas

Otras estafas con cripto en China

No es la primera vez que la policía china descubría una estafa con criptomonedas. El mes pasado, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zunyi detuvo a casi 100 sospechosos por dirigir uno de los mayores chanchullos de blanqueo de dinero en moneda virtual del país, por valor de 800 millones de yuanes, o 130 millones de dólares en dinero blanqueado.

Además, plataformas de intercambio gigantes como Huobi, Okex y Binance también fueron atraídas, ya que la banda utilizó sus plataformas para crear cuentas y llevar a cabo la estafa.

Sin embargo, mientras el gobierno sigue tomando medidas estrictas contra las criptomonedas, trabajando incansablemente para acabar con las estafas de criptomonedas, el país experimentó recientemente su primera estafa con CBDC chinos, pero el castigo no estuvo a la altura del delito.

A principios de este mes, la policía de Xinmi desarticuló la primera trama de blanqueo de dinero con CBDC chino. La Seguridad Pública de Xinmi y el Centro Antifraude de la Oficina de Seguridad Pública de Zhengzhou detuvieron a 11 sospechosos en la provincia de Fujian por utilizar ilegalmente yuanes digitales para blanquear dinero.

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En China se han dado múltiples casos de estafas en criptomonedas

Las autoridades añadieron que los miembros de la banda utilizaban el CBDC de China para blanquear más dinero para un grupo de estafadores extranjeros escondidos en Camboya. Sin embargo, el gobierno chino siguió promoviendo su yuan digital a pesar de la estafa exclusiva.

En resumen, en China se está produciendo un amplio frente de negocios fraudulentos a pesar de todas las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno. Por otro lado, en otros países las fuerzas de la justicia se unen para seguir luchando por el buen funcionamiento del dominio.

 

 

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