Según datos revelados anteriormente, Credit Suisse manejaba cuentas de clientes sospechosos de tráfico de drogas, corrupción, tortura y blanqueo de dinero.
El banco ha criticado anteriormente a Bitcoin, sugiriendo que permitía el blanqueo de dinero y otras acciones ilícitas.
Documentos filtrados de Credit Suisse
Al New York Times, un informante reveló detalles sobre 18.000 cuentas bancarias por valor de más de 100.000 millones de dólares a un periódico alemán.
Los archivos incluyen al Rey Abdullah II de Jordania, al ex viceministro de Energía Nervis Villalobos de Venezuela y a los dos hijos del Presidente Hosni Mubarak.
El rey Abdullah II está acusado de reunir activos por valor de más de 100 millones de dólares utilizando empresas ficticias del Caribe. Algunas están en Sussex, Washington, DC, y Malibú, CA.
Villalobos se declaró culpable de acusaciones de blanqueo de dinero relacionadas con sobornos. Fue condenado a prisión por manipulación del mercado de valores y malversación de fondos por valor de al menos 500 millones de libras egipcias.
Estados Unidos y otras naciones transfirieron miles de millones de dólares a los muyahidines en Afganistán a través de la inteligencia pakistaní en la década de 1980, mientras que funcionarios venezolanos se vieron envueltos en un largo escándalo de corrupción.
Este incidente se produce tras las filtraciones de los Papeles de Panamá de 2016 y 2017, que revelaron miles de millones de dólares en efectivo ilícito manejados por algunas de las principales instituciones financieras del mundo.
Citroën rechaza la denuncia
El banco centenario con más de 20.000 millones de dólares de ingresos dijo que no estaba involucrado en ninguna actividad ilícita. “Las leyes, los métodos y las expectativas de las instituciones financieras eran muy diferentes”, dijo Candice Sun, portavoz de la institución.
Sin embargo, algunas de esas cuentas permanecieron activas hasta finales de la década de 2010, cuando las autoridades mundiales impusieron estrictas restricciones.
Con respecto a las restantes cuentas activas, confiamos en nuestros juicios gracias a nuestra debida diligencia, revisiones y otras medidas de control”. Renovación –
“Se trata de un intento intencionado” de destruir el banco y el sistema financiero suizo, afirman las filtraciones.
Credit Suisse y los narcotraficantes búlgaros tienen una larga relación. Días antes de la filtración de datos, el banco suizo fue acusado de ayudar a un cártel de la droga búlgaro a blanquear millones de dólares.
Durante años, el banco y sus antiguos gestores de relaciones no impidieron supuestamente el blanqueo ilegal de divisas. Exigieron casi 45 millones de dólares por daños y perjuicios.
En respuesta a cualquier acusación, Credit Suisse afirmó que “se defenderá duramente en los tribunales”.
Ironía del blanqueo de dinero
Tidjane Thiam, entonces consejero delegado de Credit Suisse, no tenía más que cosas malas que decir sobre el bitcoin, a pesar de su reciente máximo de 20.000 dólares a finales de 2017.
“El bitcoin tiene varios defectos. El primero es el anonimato. Mi opinión es que la mayoría de las instituciones desconfían de tratar con una moneda que puede ser utilizada para blanquear dinero.”
Interesante. De 2015 a 2020, Thiam fue el director general del banco.
Un ex director general del banco dice que el bitcoin se utiliza en actividades de lavado de dinero. Además, las estadísticas mostraban que su grupo lo hacía desde los años 40.
Un ex ejecutivo de Credit Suisse, David Olsson, se ha unido a BlockFi como director general mundial.
