- ¡Nuevos detalles sobre el caso de fraude en el intercambio de criptomonedas JPEX han salido a la luz!
- Las autoridades de Hong Kong y Macao han detenido a varias personas más sospechosas de lavado de dinero.
- La policía ha incautado activos por un valor superior a los $2.8 millones.
Las autoridades de Hong Kong y Macao han informado sobre una serie de arrestos relacionados con el fraude en el intercambio de criptomonedas JPEX. Según los medios locales, los detenidos están acusados de lavado de dinero en grandes cantidades.
El 29 de septiembre de 2023, la policía arrestó a dos hombres involucrados en el caso de JPEX. Según una fuente, crearon varias cuentas en casinos de Macao para el blanqueo de dinero. Las fuerzas del orden han congelado activos y confiscado más de 14 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de $1.7 millones).
Otro medio informó sobre el arresto de varias personas relacionadas con el intercambio JPEX. Se ha sabido que durante el arresto, uno de los sospechosos intentó destruir pruebas utilizando productos químicos y una trituradora de papel. En la operación, la policía confiscó efectivo y metales preciosos por un valor de 8.7 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de $1.1 millones).
En un comunicado, se menciona que el número total de sospechosos de fraude y lavado de dinero ha llegado a 18 personas.
Recordemos que el organismo regulador financiero de Hong Kong emitió una advertencia a JPEX por promocionar sus servicios en Hong Kong sin las licencias adecuadas. El 18 de septiembre, la policía arrestó al influencer de criptomonedas Joseph Lam por su conexión con el intercambio.
Unos días después, las autoridades recibieron más de 1600 denuncias de usuarios. Se quejaban de problemas para retirar fondos.
Desde el inicio de la investigación, las autoridades han detenido a varias personas bajo sospecha de fraude. También han bloqueado el acceso al sitio web y la aplicación de JPEX. Posteriormente, el regulador de Hong Kong intensificó la supervisión del mercado de criptomonedas debido al revuelo público en torno a las actividades del intercambio.
