¡CoinEx multada por no registrarse como bróker-dealer!
El 15 de junio, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, exigió a la compañía hongkonesa CoinEx el pago de más de 1,7 millones de dólares por no estar registrada como bróker-dealer y por hacer falsas afirmaciones como plataforma de criptomonedas. Además, se le ordenó a la empresa que cesara su actividad en el estado. En respuesta a la demanda del fiscal general, CoinEx anunció públicamente que renunciaría por completo a brindar servicios en los Estados Unidos.
CoinEx es una plataforma hongkonesa fundada en 2017, también conocida como Vino Global. En la plataforma están disponibles 718 monedas y 1.011 pares de negociación, y el volumen diario de negociación del 16 de junio es de 37,5 millones de dólares. El token nativo CET se cotiza a $0,03207937, aumentando un 2,3% en un día.
¿Qué más se sabe? Según la demanda, CoinEx debe reembolsar más de 1,17 millones de dólares a 4.691 inversores de Nueva York y pagar una multa de más de 600.000 dólares. Los inversores pueden recibir una compensación en criptomonedas directamente de CoinEx durante los próximos 90 días. A cada inversor se le reembolsará la cantidad en criptomonedas o su equivalente en efectivo que tenían en sus cuentas al 25 de abril de 2023.
Además, CoinEx debe implementar la geobloqueo para evitar el acceso de direcciones IP de Nueva York a su plataforma. También se le prohíbe a CoinEx crear nuevas cuentas para clientes estadounidenses y los clientes estadounidenses existentes solo pueden retirar sus criptomonedas de la plataforma.
En la fiscalía destacaron que las plataformas de criptomonedas no registradas representan riesgos para los inversores, los consumidores y la economía en general.
“El acuerdo de hoy debería servir como una advertencia a las empresas de criptomonedas de que ignorar las leyes de Nueva York conlleva graves consecuencias. Mi oficina continuará persiguiendo a las empresas de criptomonedas que ignoran descaradamente la ley, engañan a los inversores y ponen en riesgo a los residentes de Nueva York”, agregó James.
¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? El 22 de febrero, Letitia James acusó a CoinEx de llevar a cabo negocios ilegales en el estado. Según ella, la bolsa violó la Ley Martin, utilizada para combatir el fraude financiero. James exigió una indemnización por daños y perjuicios, así como la prohibición de acceder a la aplicación móvil, el sitio web y los servicios de CoinEx en Nueva York.
Más tarde, la bolsa anunció que dejaría de prestar servicios a ciudadanos y residentes de los Estados Unidos. La compañía pidió a los usuarios estadounidenses que retiraran sus activos en un plazo de 60 días hábiles (hasta el 24 de abril) y declaró que después de eso “bloquearía gradualmente las cuentas correspondientes”.
