Coinbase y su grave problema con el uso de información

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Según tres académicos de la Universidad Tecnológica de Sídney (Australia), el uso de información privilegiada es “sistémico” en el sector de las criptomonedas y se ha producido hasta en el 25% de los listados de Coinbase en los últimos cuatro años. Sus conclusiones se han publicado en la revista Financial Analysis and Risk Management.

Según las proyecciones realizadas por la profesora Ester Felez Vinas, el profesor Talis Putnins y el candidato a doctorado Luke Johnson, se prevé que entre septiembre de 2018 y mayo de 2022 se produzcan operaciones con información privilegiada en el 10-25% de los listados de criptodivisas de la bolsa con sede en San Francisco. Según los investigadores, los beneficios ilícitos ascendieron a aproximadamente 1,5 millones de dólares. Su investigación descubrió casos que nunca fueron llevados ante la justicia.

Según los autores del estudio, la creciente percepción del uso de información privilegiada en la criptodivisa puede asustar a los posibles inversores e “impedir la adopción de formas criptográficas seguras de expresar valores y otros activos financieros.”

Con el fin de buscar patrones peculiares de negociación en las bolsas descentralizadas (DEX), que no exigen la verificación de la identificación, los investigadores escrutaron 146 publicaciones de Coinbase entre 300 y 100 horas antes de que cada nuevo listado se pusiera en marcha en el sitio web.

Los investigadores descubren una tendencia alcista que comienza a las -250 horas y continúa hasta que se anuncia la cotización.

La subida continuará hasta el anuncio de la cotización, momento en el que los participantes en el mercado reaccionarán a la nueva información, provocando un aumento del precio. Se dieron cuenta de que el patrón de subida que observan es coherente con los procesos por uso de información privilegiada. [Cita requerida]

Los opositores pueden argumentar que la investigación extrapola los hallazgos de Coinbase para aplicarlos a toda la industria de la criptomoneda.

Una persona que está familiarizada con los procedimientos de negociación de las bolsas de criptomonedas dijo a Decrypt que el estudio “saca conclusiones precipitadas” sin proporcionar ninguna prueba real de tráfico de información privilegiada o de direcciones de monederos que supuestamente se adelantan a las listas de monedas.

Una portavoz de Coinbase dijo que la compañía “se toma en serio las acusaciones de front-running”.

“Trabajamos para garantizar que todos los participantes en el mercado tengan la misma información”. Durante las pruebas y la integración de los activos, limitamos el número de indicaciones técnicas. Coinbase tiene una política de tolerancia cero con las actividades ilícitas y llevará a cabo las investigaciones que sean necesarias.

Ya se han presentado denuncias por uso de información privilegiada contra los listados de Coinbase. Ishan Wahi, un ex gerente de producto de Coinbase, está siendo acusado de participar en el tráfico de información privilegiada. Se alega que Wahi proporcionó a dos individuos avisos de cotización de activos de Coinbase, lo que hizo que los individuos cobraran 1,1 millones de dólares.

Coinbase declaró en una entrada de su blog que no tolera comportamientos de esta naturaleza y que tiene “tolerancia cero” con ellos.

Ha habido otras acusaciones de uso de información privilegiada en el sector de las criptomonedas. Nathaniel Chastain, antiguo jefe de producto de OpenSea, también ha sido acusado de participar en operaciones ilegales con información privilegiada. En septiembre, el director ejecutivo de OpenSea, Devin Finzer, se refirió a las acusaciones como un “error de cálculo” y afirmó que el “uso de información privilegiada” no era aplicable.

El tribunal no está de acuerdo. Debido a su implicación en el uso de información privilegiada, Chastain fue acusado de fraude electrónico y blanqueo de dinero en junio. Como Chastain anticipó qué colecciones de NFT estarían disponibles en el sitio web de OpenSea, compró con antelación activos directamente de esas colecciones.

El mes de agosto ha sido significativo para la regulación de las criptodivisas. El lunes de esta semana, los legisladores de Estados Unidos promulgaron la prohibición del uso de Tornado Cash.

Es posible que esto sea solo el principio de la represión, ya que los expertos y los responsables políticos siguen investigando el sector de las criptodivisas.

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