La fiscal general de Nueva York, Letitia James, consiguió una orden judicial para detener el funcionamiento de la plataforma de trading de criptomonedas Coinseed para garantizar salvaguarda de activos.
Técnicamente, la orden continúa una pausa obligatoria en las operaciones de Coinseed, mientras que pone en marcha un receptor ordenado por el tribunal para salvaguardar los activos. El Tribunal Supremo del Estado de Nueva York emitió la orden el 4 de junio, nombrando también a Michelle Gitlitz como administradora.
Orden anterior
El mes pasado, la fiscal James solicitó una orden de restricción temporal, una orden judicial preliminar y el nombramiento de un administrador judicial contra Coinseed. Acusó a Coinseed de estafar a los clientes y de bloquearles sus cuentas de criptodivisas.
Letitia James, fiscal general de Nueva York
Según James, Coinseed vio una afluencia de solicitudes de retirada de fondos de inversores que buscaban obtener ganancias tras la subida del valor de Bitcoin. “En lugar de convertir la moneda virtual en moneda fiduciaria para satisfacer estas solicitudes, los demandados primero redujeron el límite de retiro diario de 1.000 dólares al día a 250 dólares al día, y luego finalmente deshabilitaron los retiros por completo”, decía la demanda original del 17 de febrero de 2021.
El fiscal general presentó inicialmente la demanda contra Coinseed, así como contra su fundador y director general, Delgerdalai Davaasambuu, en febrero. Sin embargo, afirma que desde entonces Coinseed y su director general “continuaron su fraude”. En los tres meses siguientes, la Fiscalía General recibió más de 170 denuncias de inversores preocupados.
Por su parte, el director general de Coinseed, Davaasambuu, denuncia la “intimidación” y el “acoso” por parte de la Fiscalía. Afirma que su plataforma no es diferente de las bolsas de perfil más grande como Coinbase o Kraken. Sin embargo, dado que su intercambio es mucho más pequeño, fue atacado porque no podía permitirse hacer frente a una demanda millonaria.
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El fiscal general contra Tether
Esta no es la primera acción de James contra una firma basada en criptodivisas. En febrero, su oficina llegó a un acuerdo con Tether y la bolsa de criptomonedas Bitfinex. El acuerdo se produjo después de que una investigación de la OAG descubriera que iFinex, el operador de Bitfinex, y Tether hicieron declaraciones falsas sobre el respaldo de la stablecoin “tether”, y sobre el movimiento de cientos de millones de dólares entre las dos empresas.
El acuerdo exigía a Tether y a Bitfinex el cese de cualquier actividad comercial en Nueva York, así como el pago de 18,5 millones de dólares en concepto de sanciones. Sin embargo, Tether también se atribuyó la victoria diciendo que “según los términos del acuerdo, no admitimos ninguna infracción”.
