Luego de escándalo de blanqueo, China detiene a 1.000 personas

China ha detenido a 1.000 personas por supuesto escándalo con el blanqueo de dinero utilizando las criptomonedas.

2 datos importantes

  • La entidad encargada de dar el anuncio de las detenciones fue el Ministerio de Seguridad Pública de China.

  • Se han detenido hasta ahora 1.000 personas por blanqueo de capital al utilizar las criptomonedas.

Presuntamente estas personas encargadas de realizar el blanqueo del dinero cobraban una comisión de 1,5% y el 5% que era por convertir las ganancias de las actividades ilícitas mediante las criptomonedas, no se dieron más detalles sobre la operación, ni cuál era la cifra de los blanqueos.

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Los únicos detalles que ofrecieron es que el dinero era procedente de estafas hechas por teléfono e internet.

Lastimosamente, este hecho se da cuando China está haciendo más presión contra la industria de las criptomonedas.

China y su actual relación con las criptomonedas

A Pesar de que China ya había empezado a controlar el panorama de las criptomonedas desde el 2017 imponiendo una prohibición, durante estas últimas semanas se ha puesto aún más estricto con el tema.

Hace un mes las entidades financieras más importantes de China respaldaron la posición del gobierno en cuanto al mercado de las criptomonedas.

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Durante un comunicado el gobierno dijo que el trading altamente especulativo del mercado de las criptomonedas viola claramente la seguridad de la propiedad de las personas, perturbando el orden económico y financiero.

El comercio no ha sido el único objetivo de China, durante estas semanas ha impuesto medidas a centrales de minerías provocando que muchas de estas empresas busquen la manera de irse a otro país.

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