Checkout.com termina asociación con Binance por incumplimiento de normas AML.

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¿Qué ha sucedido?

El proveedor de servicios de pago de Londres, Checkout.com, ha terminado su contrato con la criptobolsa Binance, que anteriormente era su cliente más grande. Según Forbes, citando las cartas del director ejecutivo de Checkout, Guillaume Pousaz, fechadas el 9 y 11 de agosto, las razones fueron las preocupaciones sobre las acciones de los reguladores hacia la bolsa y las “solicitudes de socios”. También se mencionaron las dudas sobre la eficacia de las acciones de Binance contra el lavado de dinero.

Material de Forbes

¿Qué más se sabe?

Los representantes de Binance respondieron sugiriendo la posibilidad de presentar una demanda, ya que no están de acuerdo con los motivos para rescindir el contrato. Sin embargo, la bolsa aseguró que la terminación de la colaboración no afectará el funcionamiento de sus servicios y productos.

En los últimos meses, Checkout ha procesado transacciones para Binance por montos que oscilan entre 300 y 400 millones de dólares. Solo en 2021, se procesaron alrededor de 2 mil millones de dólares en un solo mes. Esta colaboración permitió a Checkout aumentar significativamente sus ingresos antes de una nueva ronda de financiación. Como resultado, el proyecto recaudó mil millones de dólares con una valoración de 40 mil millones, convirtiendo a Pousaz en una de las personas más ricas de Europa.

No es la primera vez que un servicio termina su colaboración con Binance. En junio, el proveedor de servicios de pago europeo PaySafe hizo lo mismo.

Binance se unió a la plataforma de Checkout a principios de 2020, sin implementar de inmediato la tecnología 3D Secure, que reduce los riesgos de lavado de dinero. Fuentes de Forbes informaron que la bolsa renunció intencionalmente a la tecnología para aumentar el volumen de operaciones y reducir las barreras para los usuarios al transferir fondos.

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El 16 de agosto, Binance cerró su propia plataforma de pago para el intercambio de moneda fiduciaria por criptomoneda, llamada Binance Connect, que también era respaldada por Checkout, según una fuente de Forbes.

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