Chainalysis: Estafa rusa de Finiko fue de más de mil 500 millones de dólares

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El botín de bitcoins de una de las estafas piramidales más infames del sector de las criptomonedas podría ser considerablemente mayor que las estimaciones iniciales.

El 1 de septiembre, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis publicó un informe sobre los delitos relacionados con las criptomonedas en Europa del Este.

La región es históricamente criptoactiva que ha experimentado un aumento considerable de los delitos en criptodivisas durante 2021 y mucho de esto tuvo que ver con la estafa piramidal Finiko. Chainalysis encontró que “Entre diciembre de 2019 y agosto de 2021, Finiko recibió más de mil 500 millones de dólares en Bitcoin en más de 800.mil depósitos separados“.

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Los informes anteriores habían** puesto el ingreso de Finiko más cerca de los 95 millones de dólares**. Si la cifra de mil 500 millones de dólares es cierta, eso convertiría a** Finiko en una de las mayores estafas relacionadas con el uso de cripto** en la historia. La mayoría considera que OneCoin, que reunió unos 4 mil millones de dólares antes de la desaparición de su fundador, es el actual poseedor del récord.

Los esquemas piramidales implican principalmente el uso de tácticas de reclutamiento para atraer a un mayor número de inversores a participar. Esencialmente, los interesados existentes son recompensados por aportar más dinero.

La pirámide financiera ha demostrado ser especialmente activa en Rusia y Ucrania. Afectados por los tambaleantes sistemas financieros, la devaluación de la moneda y las limitadas oportunidades de inversión, muchos rusos y ucranianos son especialmente vulnerables a estafas como Finiko.

Se dice que los reguladores empezaron a observar más de cerca a Finiko a finales de 2020, y el esquema de inversión finalmente atrajo una advertencia del Banco Central de Rusia, que informó que mostraba “signos de un ‘esquema piramidal'” en un aviso de febrero.

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Las autoridades de Kazán detuvieron al fundador del plan, Kirill Doronin

Las autoridades de Kazán detuvieron al fundador del plan, Kirill Doronin, a finales de julio, y confiscaron pasaportes rusos y turcos, incluido uno que Doronin había adquirido unas semanas antes con el nombre de Onur Namik. Está previsto que quede en libertad a finales de septiembre.

Al parecer, Doronin ha ofrecido información sobre sus cofundadores Zygmunt Zygmuntovich y Marat y Edvard Sabirovy, pero afirma no saber dónde están.

El Telegram principal de Finiko estuvo activo hasta el 21 de julio, anunciando el nuevo “proyecto” de Doronin, OmFin. La cuenta de ayuda de Finiko sigue activa. El propio Doronin había dirigido en el pasado una popular cuenta de Instagram, pero estuvo casi cuatro años sin publicar hasta que envió una imagen de Bitcoin.

Mientras tanto, los partidarios de Doronin están apareciendo en las redes sociales. También está circulando una petición para acortar su condena.

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Finiko podría ser el caso de estafa más grande en cripto de la historia

Otras tendencias en Europa del Este

Chainalysis descubrió que, aunque Europa Occidental sigue siendo una zona de mayor uso de criptomonedas, Europa del Este había superado a Occidente en depósitos enviados a estafas, aunque más de la mitad de esa cifra procede de la propia Finiko.

A nivel de países,** Ucrania tuvo el mayor número de visitas a sitios de estafa** de criptodivisas a nivel global, más del doble que el siguiente país de la lista, que fue Estados Unidos.

En Europa del Este también se registró la mayor cantidad de criptodivisas en los mercados de la red oscura, con Hydra Market a la cabeza.

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