Yaron Shalem, CFO de Celsius, fue una de las siete personas detenidas en Tel Aviv en relación al magnate israelí de las criptomonedas Moshe Hogeg.
Fuentes en Israel confirmaron la detención de Shalem. En un tweet de este viernes, Celsius dijo que fue “recientemente informado de una investigación policial en Israel que involucra a un empleado”, sin nombrar a la persona.
La cuenta agregó que “Si bien esto no está de ninguna manera relacionado con el tiempo o el trabajo del empleado de Celsius, el empleado fue suspendido inmediatamente. También hemos verificado que ningún activo fue extraviado o mal manejado”.
Los procesos judiciales en Israel suelen ser públicos, salvo en determinadas circunstancias atenuantes en las que se puede imponer una orden de silencio sobre una investigación para proteger la identidad de las personas implicadas, como es el caso de las personas que forman parte de la investigación de Hogeg.
¿De qué se acusa al CFO de Celsius?
El nombre de Shalem estaba incluido (junto con otros 17 y el de Hogeg) en un apéndice de un documento con el membrete de la unidad nacional de investigación de fraudes de la policía israelí. El mismo fue sellado el 15 de noviembre por el juez Erez Melamed del Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion.
No está claro en el apéndice a qué tipo de documento se adjuntó. Sin embargo, la fecha del sello es tres días antes de que la policía israelí dijera que había detenido a ocho personas, entre ellas Hogeg, por sospecha de blanqueo de dinero, fraude y agresión sexual.
Celsius no respondió a las solicitudes de comentarios de los medios de comunicación. Las llamadas a la policía israelí, por su parte, no fueron contestadas.
Los periodistas de la fuente económica y policial trataron de contactar a al número telefónico de Yaron Shalem en Tel Aviv, Israel y quien estaría ligado al caso, pero la persona que contestó colgó.
Shalem se incorporó a Celsius a principios de este año. Desde enero de 2014 hasta marzo de 2018 trabajó como director financiero de Singulariteam, una empresa de capital riesgo lanzada por Hogeg.
No está claro por qué cargos fue detenido Shalem. Tampoco quiénes eran las otras seis personas que al parecer fueron detenidas junto con Hogeg.
Hogeg se ha visto envuelto en polémicas en el pasado, muchas de las cuales se remontan al boom de las ofertas iniciales de monedas (ICO) de 2017.
Shalem fue nombrado en una demanda contra Hogeg ya en enero de 2019, presentada por el inversor chino Zhewen Hu, informó el Times of Israel.
