Acusaciones de manipulación del mercado cripto contra Celsius y su ex CEO.
El pasado 13 de julio, el ex CEO de Celsius Network, una plataforma de préstamos de criptomonedas que se declaró en bancarrota, fue arrestado por manipulación del mercado de criptomonedas. Cuatro reguladores de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), presentaron demandas tanto contra la compañía como contra el propio CEO, Alex Mashinsky. Los acusadores afirman que desde 2018 hasta junio de 2022, Mashinsky “dirigió un esquema para engañar a los clientes de Celsius y a las organizaciones relacionadas con ella”. También se informó que Ronnie Cohen-Pavon, Director de Ingresos de la empresa, fue arrestado.
De acuerdo con Bloomberg, SEC alega que Mashinsky y su compañía hicieron declaraciones engañosas para persuadir a los inversionistas a comprar el token nativo CEL e invertir dinero en el programa Earn Interest Program, que prometía un rendimiento de hasta el 17% en depósitos de criptomonedas de los usuarios.
El regulador también acusó a Mashinsky de distorsionar la información financiera de Celsius para crear la impresión de que la compañía era más rentable de lo que realmente era. Por ejemplo, según la SEC, afirmó erróneamente que la compañía recaudó 50 millones de dólares a través de una oferta inicial de monedas (ICO), cuando en realidad se recaudó menos del 65% de la meta establecida, algo que Mashinsky intentó ocultar al público.
Celsius se convirtió en una de las varias empresas de criptomonedas que colapsaron en 2022. La empresa ganó notoriedad debido a sus altas tasas de interés en depósitos de activos digitales. Después del colapso del ecosistema blockchain de Terra y la caída en el mercado de criptomonedas, Celsius enfrentó problemas financieros y no pudo hacer frente a la salida de depósitos. En junio, la compañía congeló los retiros de fondos y un mes después comenzó el proceso de quiebra.
La primera en presentar cargos contra Mashinsky fue la Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James, quien lo demandó en enero por fraude y engaño a inversionistas locales. Según la acusación, Mashinsky estafó a los inversores en miles de millones de dólares en criptomonedas al hacer declaraciones falsas sobre la seguridad de la plataforma.
