El llamado Caso Arbistar es una posible estafa con criptomonedas cometido a través de esquema ponzi o piramidal en Mallorca, España y podría significar el mayor hecho delictivo de esta naturaleza hasta la fecha.
La Audiencia Nacional de España (AN) investiga el caso desde el mes de abril pasado y ya ha dado algunas conclusiones al respecto.
Todo el proceso de investigación de la AN fue llevado a cabo por José Luis Calama, juez de la AN, quien aceptó el retraimiento de un juzgado de Tenerife, específicamente de Arona.
La estafa piramidal o por esquema ponzi fue hecha mediante la compañía Arbistar 2.0 SL y la investigación de la AN sigue alimentando el expediente con 52 denuncias formales, aunque día a día se reciben más de personas afectadas
Hasta la fecha de hoy existen cerca de 32 mil cuentas estafadas de igual número de clientes, por lo que el caso es uno de los mayores del mundo y el más importante de fraude en criptomonedas de España y Europa.
Europa Press publicó una estimación en la cual calcula que se podría haber defalcado poco más de 500 millones de euros, lo cual confirma que lo dicho por los expertos y que ubica al caso Arbistar como una de las mayores estafas piramidales con criptomonedas nunca antes experimentada.
Detalles sobre el Caso Arbistar
Arbistar 2.0, es una empresa que tiene su sede en Tenerife, España y se centraba en el arbitraje con criptomonedas. Además, se presentaba a sí misma como una plataforma de compra y venta de activos digitales de forma automática.
La compañía hacía promesas de hasta un 15% en rentabilidad mensual porque alegaba aprovechar las divergencias de precios existentes entre las diversas plataformas de comercialización de activos digitales.
No obstante, luego de haber recibido las solicitudes de reembolso de los clientes, congeló las cuentas de estos, lo cual ocurrió en septiembre del 2020.
José Luis Calama, declaró en su relato judicial que la plataforma de Arbistar usó, presuntamente, una parte del dinero de algunos de sus inversores y lo entregó a otros inversores que habían hecho solicitudes con anterioridad como pago de los altos intereses prometidos y nuevos usuarios de la plataforma cayeron nuevamente en el juego piramidal de entregar sus recursos para la estafa.
