La ex directora de Alameda Research, Caroline Ellison, confesó haber cometido fraude y afirmó haberlo hecho por orden de Sam Bankman-Fried.
También confirmó que la empresa de trading utilizó miles de millones de dólares de los clientes de FTX para sus propias operaciones.
Muchos consideran a Ellison como testigo clave en el caso contra Bankman-Fried.
El 10 de octubre, durante el juicio contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, dio su testimonio.
Anteriormente, ella admitió haber engañado conscientemente a los acreedores y haber cometido fraude. En la sala del tribunal, la ex directora de Alameda Research volvió a afirmar haber cometido el delito y señaló que fue Bankman-Fried quien le ordenó hacerlo.
Ellison también admitió que Alameda “tomó varios miles de millones de dólares” de los clientes de FTX y los utilizó para inversiones propias. Según ella, Bankman-Fried “configuró el sistema” para llevar a cabo estos planes. Como resultado, la empresa de trading tomó alrededor de $14 mil millones de la bolsa, según testificó la testigo.
Además, admitió haber falsificado informes de saldo para los acreedores con el fin de que Alameda pareciera “menos arriesgada”.
Cabe destacar que Caroline Ellison es considerada un testigo clave en el caso contra Bankman-Fried. Además de dirigir Alameda Research, también tuvo una relación personal con el acusado, como confirmó en el tribunal.
En julio de 2023, se filtraron fragmentos del diario personal de Ellison en los medios de comunicación. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Bankman-Fried de haberlos entregado a los periodistas y de presionar a los testigos de esta manera. El juez Lewis Kaplan estuvo de acuerdo con la fiscalía y revocó la libertad bajo fianza del último. Como resultado, el ex CEO de FTX fue devuelto a prisión hasta el juicio.
Antes de Ellison, el co-fundador de FTX, Gary Wang, también testificó en el juicio y admitió su culpabilidad. Declaró que Alameda Research tenía preferencias en la bolsa gracias a una base de código especial. Según él, la empresa dirigida por Ellison utilizó “privilegios especiales” para gastar alrededor de $8 mil millones de los fondos de los clientes de la bolsa. Wang también confirmó la falsificación de datos del fondo de seguro.
Dijo que Sam Bankman-Fried estaba al tanto de todas las manipulaciones y señaló que ambos “mintieron al público”.
