Arthur Hayes y Benjamin Delo, cofundadores de la bolsa de derivados de BitcoinBitmex, se han declarado culpables de violar las leyes de secreto bancario y cumplirán condena en prisión. “Al no aplicar procesos contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente (KYC), Bitmex se convirtió esencialmente en una plataforma de blanqueo de dinero”, declaró el Departamento de Justicia.
Violaciones de la Ley de Secreto Bancario por parte de los fundadores de Bitmex
El Departamento de Justicia dijo el jueves que los fundadores de la bolsa de derivados de bitcoin Bitmex se habían declarado culpables de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). El Departamento de Justicia declaró:
“Bitmex fue fundada por Arthur Hayes y Benjamin Delo con el fin de eludir la legislación estadounidense contra el blanqueo de capitales”.
Hayes tiene 36 años y es de Miami. Delo, de 38 años, es una figura muy conocida en el Reino Unido y Hong Kong.
Según el Departamento de Justicia, ambos “dirigieron intencionadamente a Bitmex para que no diseñara ni mantuviera un programa contra el blanqueo de capitales”, que incluía un protocolo de conocimiento del cliente (KYC). Tras la acusación, Hayes dimitió de su cargo de consejero delegado.
Hayes fue informado en mayo de 2018 de que se habían hecho acusaciones de que Bitmex se estaba utilizando para blanquear los beneficios del pirateo de bitcoins. No hemos recibido ningún informe de comportamiento sospechoso por parte de Hayes, Delo o Bitmex, ni han tomado más precauciones para evitar el futuro blanqueo de dinero en la plataforma.
Según el Departamento de Justicia:
“A pesar de su ausencia intencionada de normas AML y KYC, Bitmex se utilizó como una plataforma de lavado de dinero”.
Se determinó que Hayes y Delo tuvieron contacto directo con clientes de Bitmex “que se auto-identificaron como basados en Irán, una jurisdicción sancionada por la OFAC, pero que no implementaron un procedimiento AML o KYC después de hacerlo”, según el comunicado del Departamento de Justicia.
Además, la plataforma de criptomonedas nunca fue cerrada en Estados Unidos. Al tiempo que argumentaba que Bitmex no prestaba servicios a clientes en Estados Unidos, el Departamento de Justicia declaró:
Hayes y Delo eran muy conscientes de que la supuesta retirada de Bitmex del mercado estadounidense en septiembre de 2015 era una artimaña.
“Los supuestos ‘controles’ que Bitmex puso en marcha para restringir el comercio estadounidense no eran más que una farsa”, declaró el Departamento de Justicia.
Según el Departamento de Justicia, “personas influyentes” en Estados Unidos ayudaron a Bitmex a promocionar sus productos entre los clientes potenciales del país.
Además, los dos fundadores se declararon culpables de un cargo de incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, que conlleva una posible pena de cinco años de prisión si se demuestra su culpabilidad.
Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, Hayes y Delo acordaron pagar cada uno una multa penal de 10 millones de dólares, que se repartieron a partes iguales.
En agosto de 2017, Bitmex acordó pagar un total de 100 millones de dólares para resolver las acusaciones presentadas por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FCEN). (FinCEN). En enero, la bolsa anunció que había comprado un banco alemán con el fin de establecer una “central de criptomonedas regulada” en Europa.
