Bitcoin: Los carteles mexicanos utilizan activos digitales

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Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los narcotraficantes de México y Colombia emplean cada vez más la criptografía.

Algunos grandes grupos criminales mexicanos, según una reciente investigación, están adoptando rápidamente el bitcoin. Los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa son dos de los más conocidos.

Los capos de la droga se aprovechan del Bitcoin

Las criptomonedas, a pesar de sus numerosas ventajas y partidarios, tienen sus escépticos. Empresas ilegales como el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo son financiadas en parte por delincuentes que utilizan el bitcoin y otras criptomonedas.

Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito descubrió que ciertas bandas mexicanas y colombianas estaban aprovechando los activos digitales para apoyar sus operaciones.

La CIA detalló cómo los delincuentes emplean la criptografía. La primera etapa consiste en dividir las ganancias de la droga en pequeños trozos y distribuirlos a lo largo del tiempo. A continuación, los cárteles utilizan el dinero para comprar bitcoin, “ocultando el origen del dinero y permitiéndoles pagar a cómplices de todo el mundo”, según el FBI.

Ejemplos de ello son el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que operan en México. Se trata de una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del planeta. El Chapo, Joaquín Guzmán, que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos, estuvo al mando durante décadas.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los grupos del crimen organizado de México y Colombia confían cada vez más en el dinero virtual por su secretismo y rapidez. Para enfatizar este punto, el blockchain de bitcoin es totalmente transparente, con todas las transacciones registradas en el libro de contabilidad digital y disponibles para su inspección. Cualquiera con una conexión a Internet puede verlas.

BTC es una herramienta difícil para las transacciones financieras ilegales debido a su naturaleza, no obstante este hecho.

El dinero en efectivo sigue siendo el modo de pago preferido para las transacciones de dinero sucio como la prostitución, la compra de rifles y la compra de drogas, entre otras actividades.

El cártel de la droga de Jalisco y los intercambios de criptomonedas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México descubrió el verano pasado un total de 12 sitios web de intercambio de bitcoins no autorizados.

Las autoridades creen que los lugares de comercio están relacionados con organizaciones criminales, en particular con el cártel de la droga Jalisco Nueva Generación. Nieto Castillo, director de la UIF, declaró:

“Las criptomonedas y sus conexiones con grupos criminales serán un foco de atención destacado”. “Me sorprende la gran cantidad de sistemas de bitcoin que se han establecido en las ciudades de Jalisco”.

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