Las autoridades estadounidenses detuvieron a un delincuente y confiscaron unos 500.000 dólares en Bitcoin. El hombre que fue engañado recibirá su dinero de vuelta.
Una víctima de edad avanzada fue engañada el año pasado, y las fuerzas del orden pudieron recuperar de los delincuentes bitcoin por valor de 547.000 dólares. El dinero de la víctima será devuelto por las autoridades.
¿Cómo identificar una estafa con Bitcoin y otras criptos?
Como parte de una reciente ofensiva contra el fraude de criptodivisas, la policía estadounidense confiscó más de 500.000 dólares en bitcoin a un sospechoso no identificado. Este último robó los fondos de su jubilación a un anciano de Ashville el año anterior.
Al parecer, el estafador engañó a la víctima haciéndole creer que su información personal había sido utilizada para facilitar operaciones ilícitas como el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, lo que no era el caso. El agente James Hoffman, el estafador, indicó a la víctima que depositara su dinero en una cuenta gubernamental “segura”, según el estafador.
Una vez que convenció a la víctima para que comprara bitcoin a través de la aplicación de Coinbase y lo ingresara en la citada cuenta, el ladrón se marchó. El estafador dilapidó todos sus ahorros para la jubilación, que rondaban los 547.000 dólares, por poco más de 12 BTC.
Coinbase y el FBI fueron alertados del fraude, lo cual fue una suerte para él.
Tras quedar desolada por la conducta del delincuente, la fiscal estadounidense Dena J. King ordenó que se le devolviera el dinero a la víctima a cambio de su cooperación. La asistencia del FBI y de Coinbase, dijo el tribunal, fue muy apreciada. Además, destacó que las víctimas de estafas con criptomonedas rara vez están satisfechas con sus experiencias:
“Las estafas de impostores del gobierno son frecuentes, y las consecuencias para las víctimas pueden ser tanto financiera como emocionalmente devastadoras. Por desgracia, el fraude se descubrió rápidamente y la víctima recibirá un reembolso como resultado. Por desgracia, la gran mayoría de estos casos no terminan de la misma manera”.
Sugerencias de seguridad
El Departamento de Justicia destacó además que las víctimas de este tipo de fraudes suelen ser personas mayores que carecen de conocimientos financieros y, por tanto, son fácilmente engañadas.
Los delincuentes suelen hacerse pasar por familiares de edad avanzada para conseguir dinero para pagar deudas o reparar automóviles.
Cabe destacar la existencia de estafas románticas. Muchas personas mayores se sienten solas, y los estafadores se aprovechan de ello para proponerles citas por Internet. Una vez que el objetivo ha mostrado interés, los estafadores les instan a transferir dinero a cuentas dudosas (fondos que podrían patrocinar unas vacaciones o incluso organizar una boda).
El Departamento de Justicia recomienda que la gente evite compartir información personal con extraños para evitar caer en estas trampas. Las tarjetas de regalo, los cheques y los giros postales nunca deben enviarse a una dirección desconocida.
