El exchange de criptomonedas Binance nombró al ex investigador federal Greg Monahan como su jefe global de informes de lavado de dinero.
Después de pasar la mayor parte de su carrera como investigador criminal del gobierno de los Estados Unidos, dirigiendo investigaciones de cibercrimen en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), Monahan estará ahora establecido en Washington y a cargo de un equipo ya existente. La anterior titular de la función principal de blanqueo de dinero, Karen Leong, pasará a ser directora de cumplimiento normativo.
Al momento de asumir el cargo Monahan expresó que “Mis esfuerzos se centrarán en la ampliación de los programas internacionales de Binance contra el blanqueo de dinero y de investigación, así como en el fortalecimiento de las relaciones de la organización con los organismos reguladores y de aplicación de la ley en todo el mundo”.
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La lucha de Binance por las regulaciones
Cuando las investigaciones reguladoras se centran en las empresas financieras, una reacción estratégica natural es una oleada de contrataciones para el cumplimiento.
Binance se encuentra actualmente bajo este tipo de escrutinio y está reaccionando en consecuencia. Binance no sólo se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia y del IRS sobre posibles actividades ilícitas. Además de esto, la industria de las criptomonedas también se está preparando para nuevas normas, como las enmiendas del IRS sobre la notificación de las transacciones de criptomonedas.
Para apaciguar a los reguladores, Binance ha dedicado considerables recursos a la contratación de empleados con experiencia gubernamental. Entre estas contrataciones se encuentran antiguos ejecutivos del Grupo de Acción Financiera, Max Baucus, antiguo senador demócrata. Además, Binance está cortejando al antiguo jefe de regulación de la Bolsa de Singapur, Richard Teng, como su jefe en el centro financiero asiático.
Binance, al encontrarse bajo la lupa de los reguladores ha invertido mucho capital en contratación de expertos en cumplimiento de leyes
Sin embargo, Chia Hock Lai, copresidente de la Asociación Blockchain de Singapur, cree que el posible nombramiento de un antiguo regulador no será suficiente para aplacar a los reguladores de los principales centros financieros. Esta es quizás una de las razones por las que Binance está haciendo un esfuerzo tan exhaustivo en sus esfuerzos de cumplimiento.
El propio CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, declaró que su máxima prioridad es contratar a personas con experiencia en cumplimiento y regulación. El chino-canadiense admitió recientemente que está dedicando casi todo su tiempo al cumplimiento, y que “no está realmente involucrado en las operaciones diarias del exchange.”
