Según los informes, en el transcurso de cinco años, Binance fue responsable del blanqueo de 2.300 millones de dólares en activos ilícitos.

Como resultado del anonimato que ofrece la moneda digital, delincuentes como hackers, narcotraficantes y estafadores pudieron utilizar Binance sin que la casa de cambio estuviera al tanto de sus actividades, según informa Reuters.

Se llevó a cabo una encuesta internacional en la que se interrogó a las fuerzas del orden, a los académicos y a las víctimas de delitos sobre los problemas de blanqueo de dinero de la bolsa. La cantidad de dinero que se blanqueó se determinó utilizando datos de blockchain, registros judiciales y testimonios de la policía.

Fallos de seguridad de Binance

En el año 2020, un grupo cibernético norcoreano conocido como Lazarus utilizó la bolsa de criptomonedas Binance para robar fondos de una bolsa de criptomonedas en Eslovaquia. El importe de las pérdidas alcanzó los 5,4 millones de dólares.

Se cree que los hackers utilizaron cuentas anónimas de Binance para ocultar los fondos robados, que estaban destinados a impulsar los esfuerzos de desarrollo nuclear de Corea del Norte.

Binance colaboró en el proceso de blanqueo de dinero para Hydra, que es el mayor mercado de drogas de la darknet del mundo. Los clientes de la bolsa de Binance enviaron y recibieron pagos de Bitcoin por un total de 780 millones de dólares.

Según las conclusiones de las investigaciones, Binance era consciente de que los usuarios de la plataforma Hydra la utilizaban. La información se distribuyó en el telegrama ruso de Binance.

El intercambio mejoró sus procesos contra el lavado de dinero (AML) en agosto de 2021, lo que coincidió con una disminución significativa en el volumen de transacciones de Binance e Hydra. La plataforma ya no es accesible.

Los usuarios de Binance pueden ser aprovechados por estafadores

Además, se sustrajeron 16 millones de dólares australianos de la cartera de un inversor australiano que fue hackeado utilizando Binance. Tras una revisión de la seguridad de Binance, los ciberdelincuentes retiraron la criptomoneda.

Binance cree que las estimaciones son inexactas y ha negado la solicitud de entrevista del CEO Changpeng Zhao.

El anonimato que proporcionan las criptodivisas

Al parecer, los implicados en la actividad ilegal han utilizado la criptodivisa Monero para comprar drogas a través del exchange Binance. La privacidad que proporciona Monero la convierte en una moneda más útil que el Bitcoin.

Según los informes, Zhao impulsó la idea de las monedas de privacidad ante sus colegas en una videoconferencia como componente de la independencia financiera.

Debido a un control inadecuado contra el blanqueo de capitales (AML), Binance fue excluida de algunos lugares en 2021. Se dice que los trabajadores han expresado su descontento con la facilidad de acceso que tenían los clientes una vez que el intercambio abrió por primera vez.

Como respuesta al creciente escrutinio sobre la insuficiencia de las medidas contra el blanqueo de dinero de Binance, la bolsa contrató a especialistas en cumplimiento.