Bancos nigerianos rastrean cuentas usadas en comercio de criptomonedas

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Los bancos nigerianos privados comenzaron a controlar las cuentas de sus clientes que parecen usarse para el comercio de criptomonedas

Los bancos nigerianos privados comenzaron a controlar las cuentas de sus clientes que parecen usarse para el comercio de criptomonedas.

Asimismo, las cuentas bancarias 聽personales que muestren dep贸sitos y retiros muy grandes en un lapso relativamente corto d铆as est谩n siendo rastreadas por 贸rdenes del Banco Central de Nigeria.

Esta medida se toma luego de que el CBN, Banco Central de Nigeria, diera a conocer una orden que exige a todos los bancos comerciales de la naci贸n que congelen todas las cuentas que tengan, por lo menos, dos personas involucradas en el comercio de criptomonedas.

驴Qu茅 pidi贸 el CBN a los bancos nigerianos?

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El CBN pidi贸 a los bancos nigerianos vigilar las cuentas con mucho volumen de operaciones

Una comunicaci贸n interna de uno de estos bancos daba instrucciones a su personal para vigilar las cuentas con un volumen de operaciones considerable o aquellas que crearan 聽sospechas de que son usadas 聽para el comercio de activos digitales.

As铆 lo da a conocer una publicaci贸n de聽 Leadershi que dice “Nos gustar铆a subrayar que el CBN est谩 vigilando de cerca el incumplimiento del mandato sobre el cierre de todas las cuentas de criptodivisas como una consecuencia regulatoria de alto impacto”.

Por todo esto la instrucci贸n para los empleados bancarios es 聽para que identifiquen a las compa帽铆as que hacen operaciones 聽en criptodivisas o que operan exchange de criptomonedas y, adem谩s, de que 聽se aseguren de que esas cuentas se cierren a la brevedad posible.

Los empleados de los bancos que no revelen con intencionalidad 聽la participaci贸n de una cuenta en el comercio de criptomonedas s ser谩n sancionados, seg煤n lo que dice el memorando.

Para garantizar que el banco cumpla plenamente con el CBN, se espera que todos los empleados participen en la supervisi贸n de las cuentas, las transacciones y los clientes.

Cuentas sospechosas

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CBN orden贸 rastrear las cuentas sospechosas

Las cuentas de compa帽铆as de tecnolog铆a financiera que muestren un alto volumen de operaciones diarias y que no tengan licencia de pagos y las que tengan estado mensual de cuentas o en su 聽declaraci贸n de actividades son especialmente sospechosas.

Se identificar谩n las cuentas personales con enormes entradas y salidas diarias, as铆 como las peque帽as empresas con ingresos diarios superiores a los previstos.

Tambi茅n se examinar谩n las cuentas que reciban una gran suma de dinero de varios beneficiarios y que realicen pagos frecuentes a varios de ellos.

Lo que alega el Banco Central de Nigeria en su comunicaci贸n es que聽 en las redes sociales ya se hizo viral que las cuentas bancarias se est谩n usando para trading de criptomonedas a menos d una semana del lanzamiento de la eNaira y esto viola un decreto que el CBN public贸 el pasado 5 de febrero.

El senador Ihenyen, presidente de la Asociaci贸n Nigeriana de Partes Interesadas en la Tecnolog铆a Blockchain, critic贸 la decisi贸n del CBN por considerarla ileg铆tima e injusta.

S贸lo la legislatura nigeriana, seg煤n Ihenyen, tiene la autoridad para regular al Bitcoin (BTC).

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