Banco Central de Rusia tras actividad cripto sospechosa

A medida que las inversiones en criptodivisas se hacen más populares en Rusia, el banco central del país está trabajando activamente para frenar la actividad cripto percibida como sospechosa, así como para bloquear algunas compras de cripto.

El Banco Central de Rusia ha comenzado a trabajar con los bancos locales para que detengan los pagos a los exchange de criptomonedas con el fin de proteger a los clientes de las compras “emocionales” de cripto.

Sergey Shvetsov, el primer vicegobernador del Banco de Rusia, argumentó que las nuevas medidas tienen como objetivo proteger a los inversores rusos de las posibles pérdidas en caso de que el mercado de criptodivisas “se estrelle a cero”, informó el miércoles la agencia de noticias local RIA Novosti.

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Esta medida contra las criptomonedas se produce poco después de que el Banco Central de Rusia pidiera a los bancos locales y a las empresas de crédito que aumentaran su atención a algunos tipos de transacciones financieras realizadas por particulares, incluidas las relacionadas con los servicios de intercambio de criptomonedas.

En un comunicado oficial el Banco Central ruso pidió a los bancos locales que bloquearan las cuentas** de los clientes, los monederos electrónicos o las tarjetas de crédito para las transacciones cripto sospechosas identificadas utilizando un amplio conjunto de criterios, como el número de remitentes o receptores.

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El Banco Central de Rusia pretende frenar las transacciones ligadas a ilícitos

Algunos de los criterios sugieren que los bancos rusos deben bloquear las cuentas relacionadas con un “número inusualmente grande de contrapartes”, o las cuentas que implican transacciones de más de 10 pagadores o receptores diferentes por día, o más de 50 de tales contrapartes por mes. Otros criterios exigen una mayor atención por parte de los bancos si los saldos medios de los clientes no superan el 10% de su volumen medio de transacciones diarias durante al menos una semana.

Según el documento, las nuevas recomendaciones pretenden rastrear y frenar la actividad financiera ilícita relacionada con los negocios ilegales. Según el Banco de Rusia, los actores de la economía sumergida reciben en gran medida pagos de tarjetas bancarias o monederos electrónicos emitidos a menudo con identidades ficticias.

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