El Banco Central de Argentina anunció que lleva a cabo diversas investigaciones a las compañías de inversiones en criptomonedas, sobre todo las que prometen rendimientos extraordinarios que no parecen razonables.
Estas empresas, según el organismo rector, podrían estar operando bajo la modalidad de esquemas Ponzi por lo que examinan la posibilidad de tomar acciones legales contra las que no puedan demostrar su legalidad.
Banco Central de Argentina investiga criptocompañías
El Banco Central de Argentina emitió un comunicado oficial en el que explicaba todas las medidas que toma contra algunas compañías de inversión en activos digitales. El organismo dio a conocer que investiga algunas empresas que prometen rendimientos mediante transacciones criptomonedas que no parecen compatibles con los parámetros razonables y lógicas en las operaciones financieras.
El ente regulador, alerta, asimismo, a los usuarios sobre el uso de las plataformas de activos digitales que brindan rendimientos y riesgos de inversión que no pueden ser evaluado o supervisados por la institución.
Ya con antelación el Banco Central de Argentina ha tomado medidas contra alguna de estas empresas en diversas regiones de la nación, a las cuales ha inspeccionado mediante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y ha emitido órdenes de cese de operaciones, además de ordenarles desistir de estas actividades.
Sin embargo, ahora el organismo piensa ejercer acciones judiciales y personales contra los administradores de las mencionadas compañías si no desisten de sus actividades.
Actividades concentradas
Varias de estas ofertas sospechosas han concentrado los esfuerzos en provincias determinadas de Argentina, donde han usado campañas publicitarias como una forma de atraer a la mayor cantidad de inversores.
El Banco Central de Argentina, por ejemplo detectó una actividad de esta naturaleza en las provincias de La Rioja y Catamarca. Ambas ofertas buscaba ganar partidarios que desearan participar en “esquemas de administración de activos no transparentes.”
Las estafas y actividades ilegales relacionadas con activos digitales no son algo nuevo en Argentina, pero, cabe destacar, que se han multiplicado durante el 2021. La Organización no gubernamental Bitcoin Argentina hizo, a inicios de año una advertencia en la que alertaba sobre esquemas de este tipo y señaló que grupos se aprovechan de la popularidad de los activos digitales en la nación.
En tal sentido, el director general de la ONG, Javier Madariaga, señaló:
“Vemos que los esquemas Ponzi o piramidales con criptomonedas se repiten en distintas provincias de Argentina y tienen el común denominador de llevar a cabo las estafas mediante un intermediario que hace atractivas promesas de gran rentabilidad económica si el inversor aporta de capital. Esto es algo no está garantizado en inversión alguna.
Sobre estas actividades, el Banco Central de Argentina, igualmente, comenzó a tomar medidas a fin de controlar el aumento. En tal sentido, el organismo, reveló se está poniendo en contacto con las diversas empresas y solicitarles que no ofrezcan ni hagan actividades de inversión. Igualmente analizan la posibilidad de ejercer acciones legales contra los posibles esquemas Ponzi.
