Según el análisis, las ballenas ilegales se definen como carteras privadas que poseen más de 1 millón de dólares en bitcoin, con más del 10% de los bitcoin procedentes de direcciones ilegales.
La empresa de análisis de criptomonedas Chainalysis estima que 4.068 ballenas criminales (alrededor del 4% de todas las ballenas) controlan aproximadamente 25.000 millones de dólares en bitcoin.
Las ballenas criminales, según la firma de análisis de blockchain, son carteras privadas que tienen más de un millón de dólares en bitcoin, y más del 10% de esa cantidad se origina en direcciones ilícitas vinculadas a estafas, fraudes y malware.
Se extraen de la parte titulada “Crypto Crime Report”, que examina la actividad ilegal en la blockchain en los años 2021 y principios de 2022. Además, se incluye un apartado sobre la actividad ilegal con tokens no fungibles.
En total, Chainalysis ha descubierto 4.068 ballenas criminales con un valor combinado de más de 25.000 millones de dólares.
Según el estudio, las ballenas criminales representan el 3,7 por ciento de todas las ballenas de bitcoin, que se definen como carteras privadas con un valor superior al millón de dólares.
Según los resultados, 1.374 ballenas obtuvieron entre el 10 y el 25 por ciento de su saldo total de fuentes ilícitas, mientras que 1.361 ballenas obtuvieron entre el 90 y el 100 por ciento de su saldo total. Había 1.333 ballenas criminales que controlaban entre el 25 por ciento y el 90 por ciento del dinero ilícito en circulación.
En contra de lo que se suele suponer, los mercados de la darknet son la principal fuente de dinero ilícito entregado a las ballenas criminales, mientras que el fraude y los fondos robados ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Transacciones prohibidas por la ley
En cuanto a la actividad de las transacciones ilegales, los datos revelan que las direcciones criminales recibieron más de 14.000 millones de dólares en 2021, un aumento respecto a los 7,8 millones de dólares de 2020, según las estadísticas.
De hecho, las estafas contribuyeron en más de la mitad de los 14.000 millones de dólares de ingresos, con 7.800 millones de dólares de ingresos que aumentaron un 82% año tras año. Se ha descubierto un fraude de 2.800 millones de dólares conocido como Finanzas Descentralizadas (DeFi) como resultado de tirones de alfombra:
El intercambio centralizado fraudulento, Thodex, cuyo director general huyó poco después de que el intercambio bloqueara las retiradas de los usuarios, es responsable de alrededor del 90 por ciento del valor total perdido en 2021, según las últimas estimaciones.
Los robos aumentaron un 516 por ciento, hasta los 3.200 millones de dólares, y la industria DeFi vuelve a suponer un peligro para la economía.
En el lado bueno, según Chainalysis, el volumen total de transacciones en dólares en 2021 rondará los 15,8 billones de dólares, y las direcciones fraudulentas representarán solo el 0,15% del volumen total de transacciones en divisas, frente al 0,34% del año anterior.
“La delincuencia está desapareciendo lenta pero constantemente del ecosistema bitcoin. La lucha contra la delincuencia basada en las criptomonedas también se está intensificando. Hemos visto a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas perseguir una serie de fraudes de inversión, al FBI acabar con la cepa de ransomware REvil y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionar a Suex y Chatex”, alegaba el artículo.
